Bắt khẩn cấp, khởi tố Giám đốc Maxx Group

Ngày 21/8, Công an TP. Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đối với Đặng Quốc Thắng (sinh năm 1986, trú tại Hà Nội), Nguyễn Thành Lộc (sinh năm 1997, trú tại Ninh Bình) và Ngô Khắc Trung (sinh năm 1991, trú tại Thanh Hóa) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Hà Nội phát hiện Đặng Quốc Thắng thành lập Công ty Maxx Group, hoạt động dưới hình thức quảng bá và kêu gọi đầu tư vào các dự án tiền ảo, nổi bật là hai dự án Wingstep và Game Naga Kingdom.

Với mỗi dự án, Thắng được chia lợi nhuận theo tỷ lệ với chủ đầu tư, từ 5% đến 50% trên tổng số tiền huy động. Trong vai trò cấp dưới của Thắng, Ngô Khắc Trung (Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam) phụ trách truyền thông và tổ chức các hoạt động quảng bá để thu hút người tham gia.

Cụ thể, với dự án Wingstep, người dùng được hướng dẫn tải ứng dụng qua website “moiza.io”, nạp tiền ảo BUSD (tương đương 1 USD) để mua giày NFT có giá từ 100-1.200 USD/đôi. Sau đó, người chơi sẽ được “trả thưởng” bằng tiền ảo WST thông qua việc bật ứng dụng và tham gia các hoạt động như đi bộ hoặc chạy, rồi quy đổi lại về BUSD.

Thắng quảng bá rằng đây là dự án công nghệ đến từ Hàn Quốc, hứa hẹn lợi nhuận cao và ổn định lâu dài. Đặc biệt, nhà đầu tư được nhận hoa hồng theo mô hình đa cấp: 5% cho F1, 3% cho F2… Các đối tượng cũng tổ chức sự kiện rầm rộ để thu hút thêm người tham gia.

Khoảng 50 nhà đầu tư đã tham gia vào dự án này, với tổng số tiền đầu tư lên đến 300.000 USD (tương đương 7,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, từ tháng 8/2022, dự án mất thanh khoản, người dùng không thể rút tiền, toàn bộ khoản đầu tư bị chiếm đoạt.

Với dự án Game Naga Kingdom, nhà đầu tư được mời mua các NFT nhân vật game như Monkey, Chicken, Dog, Pig… với giá dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng (ví dụ: NFT Pig có giá 400 triệu đồng). Người chơi sẽ sử dụng các NFT này để kiếm tiền ảo Maga, sau đó chuyển đổi sang BUSD.

Dự án được giới thiệu là một trò chơi ứng dụng Blockchain, do Thắng phối hợp cùng Nguyễn Thành Lộc điều hành. Thắng cam kết lợi nhuận từ 5-8%/tháng, cùng hoa hồng giới thiệu lên đến 10% (gồm 5% F1, 3% F2 và 2% F3).

Sau 3 tháng vận hành, dự án "sập" hoàn toàn, không thể tiếp tục chơi, khiến 20 nhà đầu tư thiệt hại khoảng 60.000 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng).

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận các dự án này đều chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, nhưng vì muốn hưởng lợi nên vẫn quảng bá sai sự thật về tính khả thi, hiệu quả và lợi nhuận.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra, ngày 1/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc và Ngô Khắc Trung.

Tính từ năm 2022 đến nay, nhóm đối tượng đã huy động được tổng cộng 7,86 triệu USD (khoảng 200 tỷ đồng) từ hơn 3.000 tài khoản đầu tư.

Theo Công an TP. Hà Nội, còn rất nhiều người là nạn nhân trong các dự án do Đặng Quốc Thắng và đồng phạm thực hiện. Cơ quan điều tra đề nghị những ai đã bị chiếm đoạt tài sản liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự qua số điện thoại: 0904.635.467 hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao qua số: 0902.136.588.