Lập doanh nghiệp vốn 10 tỷ để lừa đảo 200 tỷ, ba đối tượng bị khởi tố

Ngày 21/8, Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá một nhóm đối tượng phát hành, quảng bá và huy động vốn trái phép cho các dự án tiền ảo. Từ năm 2022 đến nay, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt tới 7,86 triệu USD (khoảng 200 tỷ đồng) của hơn 3.000 nhà đầu tư.

Quá trình điều tra, Công an biết được Đặng Quốc Thắng (sinh năm 1986, trú tại Hà Nội) đã đứng ra thành lập Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam. Công ty này chuyên quảng bá các dự án tiền ảo, qua đó Thắng hưởng phần trăm từ 5–50% số tiền huy động được, tùy thỏa thuận với chủ dự án.

Theo Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này thành lập ngày 10/3/2022, địa chỉ tại KĐT The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Thành phố Hà Nội. Công ty có ngành nghề là tổ chức, xúc tiến sự kiện, triển lãm, hội nghị… Người điều hành, kiêm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật là Ngô Khắc Trung (sinh năm 1991, Thanh Hóa). Công ty có vốn điều lệ 9,9 tỷ đồng.

Chân dung các đối tượng lừa đảo 200 tỷ đồng của hơn 3.000 nhà đầu tư.

Thời gian qua, công ty này đã trở thành “vỏ bọc” để Thắng cùng đồng bọn quảng bá rầm rộ hai dự án tiền ảo: Wingstep và Game Naga Kingdom.

Theo quảng bá, nhà đầu tư tải ứng dụng Wingstep trên website moiza.io, nạp đồng BUSD (1 BUSD = 1 USD) để mua giày NFT với giá 100–1.200 USD/đôi. Người tham gia được hứa hẹn bật ứng dụng đi bộ hoặc chạy để nhận thưởng bằng đồng WST, sau đó đổi sang BUSD.

Nhóm đối tượng cam kết lợi nhuận cao, kèm mô hình hoa hồng đa cấp. Từ tháng 5 đến 8/2022, Wingstep thu hút khoảng 50 người tham gia, tổng vốn 300.000 USD (7,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, dự án mất thanh khoản, nhà đầu tư không thể rút tiền và toàn bộ số vốn bị chiếm đoạt.

Với dự án Game Naga Kingdom, nhà đầu tư phải mua các NFT nhân vật (Monkey, Chicken, Dog, Pig…) với giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, ví dụ NFT Pig có giá tới 400 triệu đồng. Sau đó, họ chơi game để nhận thưởng bằng đồng ảo “Maga”, rồi đổi về BUSD.

Trong 3 tháng hoạt động, dự án này lôi kéo được 20 người, tổng số tiền 60.000 USD (1,5 tỷ đồng). Nhưng ngay sau đó, hệ thống ngừng hoạt động, khiến toàn bộ nhà đầu tư mất trắng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận cả hai dự án đều không được cấp phép tại Việt Nam. Khi tư vấn, chúng cố tình đưa thông tin sai lệch, hứa hẹn lợi nhuận cao để dụ dỗ, trong khi bản chất chỉ là chiêu trò chiếm đoạt tiền.

Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc (sinh năm 1997, Ninh Bình) và Ngô Khắc Trung về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Công an TP Hà Nội cho biết vẫn còn nhiều nhà đầu tư khác bị chiếm đoạt tài sản từ các dự án do nhóm này tổ chức. Cơ quan điều tra kêu gọi những ai là bị hại cần nhanh chóng liên hệ với Công an để được giải quyết theo quy định pháp luật.