Lập hơn 1.200 hợp đồng cho vay nặng lãi, một người đàn ông bị khởi tố

Sáng 24/7, Công an TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy (SN 1980, trú tại tổ 4, khu 9, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Nguyễn Quang Huy có biểu hiện nghi vấn hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng chức năng đã triển khai bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Nguyễn Quang Huy. Cơ quan Công an đã thu giữ 2 xe máy, 2 điện thoại di động, 5 giấy đăng ký xe, 2 giấy phép lái xe, 5 căn cước công dân.

Kết quả truy xuất dữ liệu trong tài khoản quản lý hoạt động cho vay của Huy xác định, từ tháng 3/2022 đến khi bị bắt, đối tượng đã thiết lập 1.200 hợp đồng cho vay (người vay chủ yếu cư trú tại địa bàn TP. Hạ Long).

Tổng số tiền Trần Quang Huy cho vay là hơn 27 tỷ đồng. Mức lãi suất trung bình từ 1.000 đồng/1 triệu/ngày đến 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương ứng từ 36%/năm đến 180%/năm. Đối tượng đã thu lãi số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Tại cơ quan Công an, Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an tỉnh Quảng Ninh kêu gọi những người đã, đang vay tiền của Huy đến Cơ quan Công an TP. Hạ Long để cung cấp thông tin, phục vụ quá trình điều tra vụ án.

>> Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua iCloud, bất ngờ nhóm cầm đầu có cả thanh niên sinh năm 2004