Lộ diện 2 đối tượng liên quan vụ nhân viên ngân hàng ở Phú Quốc lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Thế Cường (SN 1988) và Phạm Út Đạt (SN 1988) cùng trú phường Dương Đông, TP. Phú Quốc, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng này liên quan đến vụ Lê Văn Đức (SN 1988) - nhân viên tín dụng một chi nhánh ngân hàng tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Công an tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Thế Cường. Ảnh: Công an nhân dân

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Út Đạt. Ảnh: Công an nhân dân

>> Ai là nạn nhân của Cù Thị Hoài Thanh lừa đảo gần 6 tỷ đồng, mau đến công an trình báo

Trước đó, ngày 28/9, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Đức.

Theo kết quả điều tra, khi còn là nhân viên tín dụng, do thiếu nợ nhiều người với số tiền lớn nên Đức đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác để có tiền trả nợ.

Ngày 17/1, thông qua một người bạn, Đức biết bà T.T.H. (SN 1978; thường trú phường Dương Đông, TP. Phú Quốc) có cho vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Đức đã liên hệ với bà H., nói bản thân là nhân viên tín dụng, có khách hàng đang cần vay 2,5 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, trong 3 ngày sẽ trả lại tiền.

Bà H. không đồng ý cho Đức vay mà yêu cầu gặp và làm việc trực tiếp với khách hàng. Vì vậy, Đức đã nhờ Nguyễn Thế Cường đóng vai khách hàng đang có hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng để đến gặp bà H. vay 2,5 tỷ đồng và cam kết sẽ trả lại trong 3 ngày.

Ngày 18/1, do vẫn còn nợ tiền nhiều người, Đức tiếp tục nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà H. Vẫn với thủ đoạn như trước, Đức thuyết phục bà H. cho khách hàng giả mạo là Phạm Út Đạt vay 3 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền bà H. cho Cường và Đạt vay bị Đức chiếm đoạt để trả nợ bên ngoài.

Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Đức. Ảnh: Công an nhân dân

Tuy nhiên, đến thời hạn cam kết trả lại tiền, Đức cùng Đạt và Cường đến gặp bà H. thừa nhận sự thật và xin thêm thời gian để khắc phục.

Sau nhiều lần hứa hẹn, cam kết mà Đức vẫn không trả lại tiền nên bà H. đã làm đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an TP. Phú Quốc.

Ngoài việc chiếm đoạt tiền của bà H., tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận từ năm 2023 đến nay còn chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn TP. Phú Quốc với số tiền trên 10 tỷ đồng. Đối tượng cũng sử dụng thủ đoạn như trên.

>> Truy tìm Tăng Bình Thảo bị tố lừa đảo hơn 50 tỷ đồng, ai tìm thấy đối tượng báo ngay cho Công an