Một doanh nghiệp BĐS tiếp tay xây dựng trái phép 41 tòa nhà, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm tỷ đồng bất hợp pháp
Một trong những chiến dịch chống rửa tiền lớn nhất năm 2025 tại quốc gia tỷ dân vừa được triển khai, nhắm vào đường dây xây dựng trái phép tại các thành phố lớn.
Theo The Times of India, Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (Enforcement Directorate – ED) vừa tiến hành chiến dịch truy quét quy mô lớn tại 13 địa điểm thuộc Hyderabad và Mumbai. Hoạt động này nhằm điều tra vụ án xây dựng trái phép liên quan đến các quan chức quy hoạch đô thị và giới phát triển bất động sản tại thành phố Vasai-Virar, bang Maharashtra.
Tâm điểm của chiến dịch là ông Yadagiri Shivakumar Reddy - Phó Giám đốc Quy hoạch Đô thị của Tập đoàn Đô thị Vasai-Virar (VVMC). Ông Reddy bị cáo buộc đã tiếp tay cho việc xây dựng trái phép 41 tòa nhà trên diện tích 24ha vốn được quy hoạch cho các dự án công cộng. Vào tháng 2/2025, Tòa án Tối cao Bombay đã ra lệnh phá dỡ toàn bộ các công trình sai phạm, khiến khoảng 2.500 người dân mất chỗ ở.
Theo thông tin từ ED, trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 32,29 crore rupee tài sản bất hợp pháp (tương đương hơn 97 tỷ đồng). Riêng tại tư dinh của ông Reddy ở Hyderabad, cơ quan chức năng đã phát hiện 9,04 crore rupee tiền mặt (khoảng 27,2 tỷ đồng) cùng số lượng lớn trang sức gắn kim cương và vàng thỏi trị giá 23,25 crore rupee (khoảng 70 tỷ đồng).
Chiến dịch còn mở rộng tới nhà riêng của ông Sitaram Gupta – cựu ủy viên hội đồng thành phố Nalasopara, nhân vật bị cáo buộc chủ chốt trong loạt công trình sai phạm tại Vasai-Virar. Tại đây, ED đã thu giữ 44 lakh rupee tiền mặt (khoảng 1,3 tỷ đồng), được giấu trong một tủ bí mật sau bức tường.
Đáng chú ý, ông Reddy từng bị Cục Chống Tham nhũng (ACB) bắt giữ vào năm 2016 với cáo buộc nhận hối lộ để che giấu mối quan hệ với các nhóm lợi ích bất động sản, song sau đó đã được phục chức.
Hiện cơ quan ED đang phối hợp với cảnh sát, các tổ chức tài chính và lực lượng điều tra để truy vết nguồn gốc dòng tiền, làm rõ vai trò của các công ty bình phong và mạng lưới rửa tiền liên quan. Cơ quan này cũng đang mở rộng điều tra đối với các cá nhân khác như Arun Gupta, V. Tambat cùng một số đối tượng có liên quan.
Vụ việc được đánh giá là một trong những chiến dịch chống rửa tiền và chống tham nhũng lớn nhất tại Ấn Độ trong năm 2025, tiếp tục phơi bày những mối liên hệ mờ ám giữa giới chức quy hoạch đô thị và các nhóm lợi ích bất động sản.
Hàng triệu tỷ đồng chảy vào bất động sản, vì sao doanh nghiệp vẫn ‘đói’ vốn?
Đánh thuế bất động sản: Cần công bằng, minh bạch và đúng thời điểm
.jpg "Trồng đúng thứ hợp gió biển, nông dân Ninh Bình mang về hàng trăm triệu/vụ, ai ăn cũng nhớ, bán bao nhiêu cũng hết")
.jpg "Về quê làm giàu, nông dân Hà Nam nuôi trồng thứ \"tinh túy\" của địa phương, vừa có tiếng vừa thu hàng trăm triệu mỗi năm")
.jpg "Nông dân Cà Mau làm giàu kiểu mới, liều mình nuôi thứ \"ít ai dám làm\", giờ kiếm tới hàng tỷ đồng mỗi năm")
.jpg "Bỏ làm công nhân, anh nông dân Tây Ninh khởi nghiệp bán \"đặc sản quê\", giờ là sản phẩm nổi tiếng, thu nhập cao ngất ngưởng")
.jpg "Chỉ 1 thập kỷ, nông dân Hải Dương đổi đời nhờ trồng giống cây \"dễ chăm – khó chán\", năm nào cũng lãi hàng trăm triệu đồng")
.jpg "Bứt phá khỏi hộ nghèo, nông dân Huế nuôi thứ \"tắm suối\" theo cách khác lạ mà thu về cả trăm triệu mỗi năm")
.jpg "Thay đổi suy nghĩ, nông dân Nghệ An nuôi thứ \"đặc sản\" vô cùng kỳ lạ, một năm thu đến hàng trăm triệu đồng")
.jpg "Bỏ dê, bỏ heo, nông dân Long An giàu lên chóng mặt nhờ nuôi “con lạ”, kiếm hàng trăm triệu dễ dàng")
