Một trong những tỷ phú giàu nhất Ukraine bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền

Theo hãng tin Reuters, việc tòa án Ukraine hôm 2/9 ra lệnh bắt giam 2 tháng để chờ xét xử đối với ông Kolomoisky, một trong những tỷ phú giàu nhất Ukraine, diễn ra trong bối cảnh Kiev đang đẩy mạnh chống tham nhũng.

Các luật sư bào chữa cho biết, ông Kolomoisky sẽ kháng cáo, và sẽ không đóng tiền bảo lãnh trị giá gần 14 triệu USD để được tại ngoại.

Sau phiên điều trần tại một tòa án quận ở thủ đô Kiev vào cuối ngày 2/9, ông Kolomoisky đã bị lực lượng an ninh dẫn đi. Trước đó, vào sáng cùng ngày, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đến nhà tỷ phú Kolomoisky để đưa giấy tờ cho ông đọc và ký tên.

"Trong giai đoạn 2013 - 2020, ông Igor Kolomoisky đã hợp thức hóa hơn 500 triệu hryvnia (14 triệu USD) bằng cách rút tiền để đưa ra nước ngoài, và sử dụng mạng lưới ngân hàng dưới quyền kiểm soát của mình", SBU cho hay.

Trong bài phát biểu vào tối ngày 2/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky dường như đã ám chỉ vụ việc liên quan tới ông Kolomoisky. Nhà lãnh đạo Ukraine đã cảm ơn các cơ quan thực thi pháp luật về quyết tâm đưa những vụ án tồn đọng ra xét xử.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ không còn 'kinh doanh như bình thường’ kéo dài hàng thập kỷ đối với những kẻ đã cướp bóc Ukraine, và đặt bản thân lên trên luật pháp cũng như mọi quy tắc. Luật pháp phải được thực thi”, ông Zelensky nói.

Trước khi trở thành Tổng thống Ukraine, ông Zelensky là diễn viên hài nổi tiếng, và từng đóng vai Tổng thống trong chương trình phát sóng trên kênh truyền hình do tỷ phú Kolomoisky sở hữu. Tổng thống Zelensky cũng từng bác bỏ lời đồn ông Kolomoisky có ảnh hưởng tới chính quyền đương nhiệm.

Vào đầu năm nay, các quan chức an ninh Ukraine đã tiến hành khám xét nhà của tỷ phú Kolomoisky liên quan đến cuộc điều tra về tội tham ô và trốn thuế tại 2 công ty dầu mỏ lớn nhất Ukraine mà ông này sở hữu một phần.

Ông Kolomoisky từng là chủ sở hữu của ngân hàng hàng đầu Ukraina PrivatBank. Tuy nhiên, ngân hàng này đã bị quốc hữu hóa vào cuối năm 2016 như một phần trong nỗ lực làm trong sạch hệ thống ngân hàng.

Tài sản của tỷ phú Kolomoisky nằm trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, ngân hàng, cùng một kênh truyền hình nổi tiếng.

Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Kolomoisky vào năm 2021 trước cáo buộc tỷ phú Ukraine liên quan tới “một vụ tham nhũng lớn". Tuy nhiên, ông Kolomoisky đã phủ nhận mọi cáo buộc.