Nguyễn Đỗ Lăng, Trịnh Văn Quyết, Đỗ Thành Nhân thao túng giá cổ phiếu như thế nào?

Cần lập bao nhiêu tài khoản chứng khoán để thu về hàng trăm tỷ đồng?

Quá trình điều tra ban đầu hành vi thao túng chứng khoán xảy ra tại nhóm công ty APEC Group gồm CTCP Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (APS), CTCP Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương (API) và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ), cơ quan điều tra xác định từ 4/5/2021 đến 31/12/2021, vợ chồng ông Nguyễn Đỗ Lăng cùng ông Phạm Duy Hưng đã chỉ đạo các đồng phạm sử dụng 40 tài khoản chứng khoán mở tại Chứng khoán APS để liên tục mua bán nhằm tạo cung cầu giả và tạo giá đóng cửa mới.

Được biết, giai đoạn đầu quý 3 đến giữa quý 4/2021, nhóm cổ phiếu APEC Group đồng loạt dậy sóng với mức tăng 400 - 500%.

Theo cơ quan điều tra, vợ chồng ông Lăng cùng đồng phạm đã liên tục đặt lệnh mua bán 3 mã cổ phiếu trên 40 tài khoản chứng khoán. Bị can Việt sau đó được giao nhiệm vụ tập hợp báo cáo kết quả khớp lệnh các giao dịch trên để lãnh đạo công ty nắm được.

Từ trái qua phải: Nguyễn Đỗ Lăng, Huỳnh Thị Mai Dung và Phạm Duy Hưng

Cơ quan công an cũng cho biết, vợ chồng ông Lăng và bị can Hưng đã chỉ đạo các đồng phạm thường xuyên hô hào, đưa các thông tin tích cực về 3 cổ phiếu APS, API, IDJ lên các hội nhóm. Hàng ngày, nhóm này đăng các bài viết tích cực để kêu gọi, thu hút nhà đầu tư tham gia mua 3 cổ phiếu này.

Cơ quan an ninh xác định, hành vi thao túng cổ phiếu của nhóm này đã thu lời bất chính hơn 157 tỷ đồng.

Câu chuyện thao túng giá cổ phiếu xảy ra tại nhóm doanh nghiệp APEC gợi lại ký ức buồn cho những nạn nhân của hệ sinh thái FLC và Louis 18 tháng trước.

Cùng chung thủ đoạn lập lượng tài khoản lớn, mua bán chéo lẫn nhau nhằm thao túng tạo cung cầu giả, dẫn đến nhiều nhà đầu tư hiểu lầm và tham gia giao dịch, các đội lái đã thu về hàng trăm thậm chí là gần nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, tại Louis, mã cổ phiếu BII ban đầu được nhóm của ông Đỗ Thành Nhân (lãnh đạo Louis Holdings) và Đỗ Đức Nam (cựu CEO Chứng khoán Trí Việt) mua giá 1.000 - 5.000 đồng. Nhóm này đã dùng nhiều tài khoản (17 tài khoản) mua bán chéo lẫn nhau để thổi giá. Trong khoảng thời gian 9 tháng bị thao túng, BII lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, gấp khoảng 10 lần giá thời điểm nhóm ông Nhân mua vào.

Sau khi lập vùng giá ở đỉnh, nhóm Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam đã thực hiện xong việc bán chốt lời, thu lợi bất chính.

Tương tự, với mã cổ phiếu TGG, nhóm ông Nhân bắt đầu mua từ lúc có giá 1.800 đồng. Sau đó chủ tịch Louis Holdings dùng nhiều tài khoản mua hơn 10 triệu cổ phiếu này ở vùng giá 4.000 - 5.000 đồng.

Đáng chú ý, cựu Chủ tịch Louis Holdings lập fanpage trên Facebook hô hào và thu hút được sự chú ý của số lượng lớn nhà đầu tư, giá cổ phiếu TGG liên tục có các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn và lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cp. Giá này được xác định tăng gấp 37 lần thời điểm ông Nhân mua vào.

Kết quả điều tra xác định tổng số tiền nhóm ông Đỗ Thành Nhân thu lợi bất chính từ hành vi thao túng chứng khoán, "thổi giá" hai mã cổ phiếu trên là hơn 154 tỷ đồng.

Liên quan vụ án tại tập đoàn FLC, theo kết quả điều tra xác định từ ngày 1/9-10/1/2019, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế mượn chứng minh thư nhân dân của 26 cá nhân lập 20 doanh nghiệp, mở 450 tài khoản tại 41 công ty chứng khoán để thực hiện các hành vi thao túng giá cổ phiếu nhằm tạo ra cung cầu giả với 6 mã chứng khoán FLC (ROS, HAI, ART, FLC, AMD, GAB) và khoản tiền thu lợi bất chính lên đến 975 tỷ đồng.

Chóng nở chóng tàn, cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi

Ông Nguyễn Đỗ Lăng, Đỗ Thành Nhân và Trịnh Văn Quyết

Đội thao túng thị trường nhanh chóng có được khối tài sản khổng lồ, song đến cuối cùng cũng phải nhận hậu quả và gần như trả lại hết những đồng tiền phi pháp.

Ông Đỗ Thành Nhân hiện đã nhận về mức án 5 năm 6 tháng tù; Đỗ Đức Nam (4 năm). Bên cạnh đó, toà tuyên thu hồi 154 tỷ đồng là thiệt hại vụ án, để sung công quỹ Nhà nước. Cụ thể, công ty quản lý tài sản Trí Việt đã khắc phục đủ 14 tỷ đồng. Ông Nhân và Louis Holdings phải nộp 140 tỷ đồng. Toà ghi nhận ông Nhân đã được gia đình nộp thay 4 tỷ đồng. Một số tài sản của các bị cáo được toà tiếp tục kê biên để đảm bảo thi hành án.

Ông Trịnh Văn Quyết và những người tham gia làm giá cổ phiếu hiện cũng đang bị điều tra. Trước đó, cựu Chủ tịch FLC cũng bị phạt 1,5 tỷ đồng do bán chui 74,8 triệu cổ phiếu. Tương tự, ông Nguyễn Đỗ Lăng và loạt lãnh đạo APEC cũng đã bị khởi tố bắt tạm giam.

Trên thị trường, các cổ phiếu bị thổi giá cũng chứng kiến đà tụt dốc thảm hại. Đến thời điểm hiện tại, bộ đôi cổ phiếu Louis (TGG và BII) đã giảm từ 90 - 95% về mức giá "trà đá" . Bộ 3 cổ phiếu nhà APEC (APS, API và IDJ) dù có nhịp hồi 200 - 300% trong 7 tháng qua song vẫn thấp hơn từ 70 - 75% so với đỉnh giá năm 2021.

Đáng buồn hơn, sau nhịp dò đáy, cả 7 mã cổ phiếu nhóm FLC đều đã bị đình chỉ giao dịch hoặc hủy niêm yết trên các sàn HOSE, HNX với các vi phạm về công bố thông tin theo quy định.

Mắc kẹt/cắt lỗ vì đu đỉnh, chôn vốn vì cổ phiếu bị đình chỉ/hủy niêm yết là những nỗi đau mà hàng vạn cổ đông ở cả 3 nhóm cổ phiếu trên đã, đang và có thể đón nhận khi gửi ngắm niềm tin sai chỗ, FOMO vì cái lợi trước mắt mà không kịp rút chân. Dù từng x5, x10 tài khoản khi tham gia đúng nhịp đội lái đánh lên, song niềm vui ngắn chẳng tày gang, hầu hết các nhà đầu cơ đã nhanh chóng phải trả lại toàn bộ thành quả khi “những kẻ tạo lập” chốt lời khiến giá cổ phiếu quay lại vạch xuất phát chỉ trong khoảng thời gian ngắn.