Nhân viên ngân hàng cho nữ doanh nhân vay nặng lãi đến 1.800%/năm

Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. HCM cho biết, vừa cất lưới 2 chuyên án, triệt phá 2 băng nhóm cho vay nặng lãi hoạt động trên địa bàn.

Trong đó, công an bắt giữ băng nhóm 4 đối tượng do Nguyễn Hồng Long (27 tuổi, ngụ quận 6) cầm đầu.

Theo điều tra, Nguyễn Hồng Long nuôi các đàn em như: Hà Ngọc Thịnh (24 tuổi), Lưu Thanh Tuấn (20 tuổi), Lê Văn Hiếu (46 tuổi)… trả lương 8 - 10 triệu đồng/người/tháng, để làm nhiệm vụ thu hồi nợ. Băng nhóm của Long được xác định là cho vay nặng lãi, với mức lãi suất 540%/năm.

Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, chuyên tạt sơn, mắm tôm... vào nhà khách hàng và hàng xóm bên cạnh để gây áp lực đòi tiền

Khi khách không trả lãi đúng hạn, Long chỉ đạo “đàn em” nhắn tin đe dọa; dùng sơn trộn mắm tôm, chất bẩn tạt vào nhà khách vay. Nếu khách tiếp tục không trả, Long nói “đàn em” tạt vào nhà người thân hoặc hàng xóm của con nợ để uy hiếp, khủng bố đòi nợ.

Công an xác định nhóm Long đã tạt sơn nhằm cưỡng đoạt tài sản của nhiều người dân tại quận 6 và một số quận, huyện ở TP. HCM từ năm 2022 đến nay. Nhóm này thu lợi hàng tỷ đồng.

Ở một chuyên án khác, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ vụ cho vay nặng lãi liên quan đến 1 nhân viên ngân hàng.

2 đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Yến và Trần Quốc Huy

Cụ thể, Nguyễn Thị Ngọc Yến, 33 tuổi, là nhân viên tín dụng của một ngân hàng trên địa bàn TP. HCM. Quá trình làm việc, Yến móc nối với Tiêu Trần Quốc Huy (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cho nữ doanh nhân tên H. vay khoản tiền hơn 10 tỷ đồng. Công an làm rõ, lãi suất của vụ vay mượn này là 150%/tháng (tương đương 1.800%/năm) và Yến, Huy đã thu lợi bất chính số tiền 3 tỷ đồng từ bà H.

Công an đã tiến hành bắt giữ Yến và Huy để điều tra về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. HCM đang mở rộng điều tra về 2 chuyên án trên.

>> Công an tỉnh Bắc Kạn bắt giữ Tuấn "Keng" cho vay lãi nặng, cao gấp 9 lần so với quy định