Cục Phòng chống Rửa tiền

NHNN và Bộ Công an ký Quy chế phối hợp xử lý giao dịch đáng ngờ

Hai cơ quan tăng cường chia sẻ dữ liệu, phối hợp điều tra và đẩy mạnh xử lý giao dịch đáng ngờ nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền.

Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới, Cục Phòng chống rửa tiền nói gì?

Tại phiên xét xử sáng 30/9, HĐXX đã cho gọi đại diện Cục Phòng chống rửa tiền (PCRT) và đại diện Cục Quản lý ngoại hối (QLNH) tham gia trả lời các câu hỏi của các luật sư.

một năm trước|Doanh nghiệp
Vụ Vạn Thịnh Phát: 1,5 tỷ USD chuyển ra nước ngoài, trách nhiệm của Cục Phòng chống Rửa tiền đến đâu?

Trong vụ Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh, SCB đã gửi 146 báo cáo giao dịch đáng ngờ tới Cục Phòng chống rửa tiền.

2 năm trước|Doanh nghiệp