Nóng: Tiếp tục triệt phá 11 công ty cung cấp mô hình sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố gần 200 bị can, thu giữ 5.563 hợp đồng

Ngày 19/06, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng công an cấp xã rà soát, xác minh nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng hoạt động kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức bán kỳ nghỉ dưỡng.

Từ công tác nắm tình hình và tiếp nhận đơn tố giác của người dân, từ ngày 10/06/2026, Công an TP. Hồ Chí Minh đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và nghỉ dưỡng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây là các đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức tinh vi, chuyên nghiệp, tập trung vào tâm lý mong muốn đầu tư sinh lời hoặc sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp của người dân.

Các doanh nghiệp có liên quan gồm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Kỳ nghỉ Gia đình Hạnh Phúc, Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất, Công ty TNHH YTS, Công ty TNHH Yes International, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Paradise Travel, Công ty TNHH Invest Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Meli Club, Công ty League of Resorts (LORS), Công ty Ravi và Công ty JJ Travel.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã quảng bá nhiều gói du lịch và thẻ nghỉ dưỡng với những ưu đãi hấp dẫn, đồng thời đưa ra cam kết về mức lợi nhuận cao, hỗ trợ chuyển nhượng hoặc mua lại hợp đồng với giá có lợi nhằm thu hút khách hàng. Để tạo dựng lòng tin, các doanh nghiệp này đầu tư văn phòng quy mô lớn, xây dựng bộ máy nhân sự chuyên nghiệp và tổ chức quy trình hoạt động chặt chẽ từ khâu tìm kiếm khách hàng, tư vấn đến chăm sóc sau bán hàng.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng còn thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của những người từng tham gia các chương trình du lịch hoặc sở hữu kỳ nghỉ, đồng thời khai thác thông tin trên mạng xã hội để tiếp cận nhóm khách hàng có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi.

Sau khi có thông tin khách hàng, nhân viên liên tục gọi điện mời tham gia các chương trình tri ân, nhận quà tặng hoặc du lịch miễn phí. Tuy nhiên, mục đích thực sự là đưa khách đến trụ sở doanh nghiệp để tham dự các buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ.

Tại các buổi tư vấn, nhân viên đưa ra những thông tin về khả năng sinh lời, cam kết hoàn vốn, hưởng lãi suất hoặc chuyển nhượng hợp đồng với mức lợi nhuận cao nhằm tạo niềm tin cho khách hàng. Khi khách hàng đồng ý tham gia, các đối tượng thúc ép ký kết những hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn với nhiều điều khoản bất lợi.

Trong trường hợp khách hàng không đủ khả năng tài chính, các công ty còn hướng dẫn vay vốn ngân hàng để tiếp tục nộp tiền. Khi phát sinh nhu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, khách hàng tiếp tục bị yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí thế chân cùng nhiều khoản chi phí khác.

Bằng thủ đoạn này, nhiều người tiếp tục nộp tiền với kỳ vọng được hoàn vốn hoặc nhận lợi nhuận như cam kết. Trên thực tế, các đối tượng tiếp tục dẫn dắt khách hàng ký thêm các hợp đồng mới trong khi chưa nhận thức đầy đủ nội dung, khiến họ mất khả năng thu hồi số tiền đã bỏ ra.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án và khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo, nhân viên của các doanh nghiệp liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên tới hơn 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.

Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan, truy xét dòng tiền và xác minh thêm số lượng bị hại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị những người là nạn nhân của các đối tượng hoặc doanh nghiệp nêu trên chủ động liên hệ cơ quan công an để phối hợp, hỗ trợ công tác điều tra. Người dân có thể liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tại số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng; Phòng Cảnh sát hình sự tại số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh; hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế tại số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu.

Từ vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ, mua bán thẻ du lịch hoặc các hình thức cam kết lợi nhuận bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được tiếp nhận và xử lý theo quy định.