Khám xét văn phòng, bắt Tổng Giám đốc Công ty Bảo Phúc cùng 7 đồng phạm

Ngày 30/10, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Người đứng đầu nhóm bị can là Nguyễn Hoài Phong (sinh năm 1993, ngụ tại TP. Hồ Chí Minh), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc. Những người còn lại gồm Lê Văn Trường, Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Nam Kha, Đoàn Ngọc Ngân, Cao Thị Phương, Nguyễn Trần Hòa và Phan Thị Bạch Quế.

Vụ án được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện trong quá trình rà soát, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật núp bóng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Qua xác minh hoạt động của Công ty Bảo Phúc tại địa chỉ 98-102 đường 34, phường An Lạc, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức gian dối, có sự tham gia của nhiều cá nhân và pháp nhân liên quan.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, dưới sự điều hành của Nguyễn Hoài Phong cùng các đối tượng chủ chốt, nhân viên công ty được chỉ đạo tìm kiếm khách hàng thông qua những thông tin rao bán nhà, đất có giá thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Các tin đăng xuất hiện trên nhiều nền tảng trực tuyến như Chợ Tốt, Bất động sản, TikTok… để thu hút người mua từ nhiều tỉnh, thành phố như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Cần Thơ, Nghệ An, Thái Nguyên...

Kịch bản tiếp cận khách hàng được tổ chức theo từng bước. Khi người mua liên hệ hỏi về căn nhà hoặc thửa đất trong tin đăng, nhân viên thường thông báo sản phẩm đã có người giao dịch thành công. Sau đó, họ chuyển sang giới thiệu những bất động sản khác và đề nghị khách tham gia chuyến đi thực tế bằng ô tô 7 chỗ hoặc 45 chỗ do công ty chuẩn bị.

Thay vì đưa khách đến đúng tài sản đã quảng cáo, các chuyến xe được tổ chức đến một số khu vực thuộc các xã Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Phước Vĩnh Tây, Tân Lân và Tân Trụ của tỉnh Tây Ninh, trước đây thuộc tỉnh Long An. Tại những địa điểm này, nhân viên tiếp tục giới thiệu các khu đất thông qua sơ đồ phân lô, bản vẽ phối cảnh và những thông tin về tiện ích, khả năng phát triển.

Không dừng lại ở việc giới thiệu đất nền, khách còn được đưa đến tham quan nhà mẫu, nhà trọ cho thuê. Những địa điểm này được sử dụng để minh họa cho khả năng khai thác kinh doanh, tạo thu nhập từ bất động sản, qua đó gia tăng sức hấp dẫn của sản phẩm được chào bán.

Một trong những mắt xích đáng chú ý trong kịch bản là việc tạo dựng các giao dịch mua bán ngay trước mặt khách tham quan. Theo cơ quan điều tra, công ty bố trí nhân viên đóng giả người mua đất, thực hiện các thao tác đặt cọc, chuyển khoản nhằm tạo cảm giác khu đất đang có nhiều người quan tâm, giao dịch diễn ra liên tục.

Những màn mua bán được dàn dựng này khiến người tham quan dễ tin rằng sản phẩm có giá trị và khả năng sinh lời, đồng thời tạo tâm lý phải nhanh chóng quyết định nếu không muốn mất cơ hội. Khi niềm tin được hình thành, khách hàng được thúc đẩy tiến tới việc đặt cọc mà chưa kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý cũng như thông tin thực tế của bất động sản.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra những thông tin không đúng sự thật, khiến người mua không thể hoàn tất giao dịch như dự kiến. Khoản tiền đặt cọc vì thế bị chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ.

Để làm rõ phương thức hoạt động và thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 4 địa điểm, gồm văn phòng, 2 chi nhánh Công ty Bảo Phúc và nơi ở của Nguyễn Hoài Phong.

Tại các địa điểm này, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng bất động sản, trong đó có hợp đồng công chứng, hợp đồng đặt cọc và chứng từ giao dịch trong giai đoạn 2024-2026. Máy tính, dữ liệu điện tử cùng con dấu của các pháp nhân liên quan cũng được thu giữ để phục vụ việc đối chiếu, xác minh.

Đáng chú ý, những tài liệu thu thập được cho thấy hoạt động của nhóm có quy mô lớn hơn số giao dịch đã được xác định có dấu hiệu chiếm đoạt ban đầu. Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ 3 người bị chiếm đoạt tổng cộng 1,77 tỷ đồng tiền đặt cọc. Trong khi đó, Nguyễn Hoài Phong và cấp dưới được xác định đã ký hàng trăm hợp đồng đặt cọc với khách hàng, số tiền thu về lên đến hàng chục tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan công an đã làm việc với 28 người có liên quan. Việc xác minh đang được tiếp tục nhằm xác định những người bị hại, làm rõ các giao dịch, dòng tiền cũng như vai trò của từng cá nhân trong hệ thống doanh nghiệp liên quan. Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan điều tra đánh giá đầy đủ quy mô vụ án và xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị những người từng giao dịch, ký hợp đồng đặt cọc hoặc chuyển tiền cho Công ty Bảo Phúc và các cá nhân liên quan, nếu nghi bị lừa đảo, cần sớm đến Phòng Cảnh sát kinh tế tại số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra.

Những nhân viên từng làm việc tại Công ty Bảo Phúc và các doanh nghiệp có liên quan cũng được yêu cầu chủ động đến cơ quan công an phối hợp làm rõ vụ việc, cung cấp thông tin cần thiết để được xem xét chính sách khoan hồng theo quy định pháp luật.

Từ vụ án, cơ quan công an cảnh báo người dân không nên vội vàng xuống tiền trước những lời quảng cáo bất động sản có mức giá thấp bất thường hoặc cam kết khả năng sinh lời hấp dẫn. Đặc biệt, các giao dịch được thúc đẩy bằng tâm lý đám đông, những màn đặt cọc ngay tại điểm tham quan hay lời giới thiệu về việc có nhiều người cùng quan tâm cần được kiểm chứng độc lập.

Trước khi ký kết hợp đồng, người mua cần xác minh chủ sở hữu, tình trạng quy hoạch và điều kiện chuyển nhượng của bất động sản tại UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai nơi có tài sản. Việc kiểm tra cần được thực hiện trực tiếp, không chỉ dựa vào sơ đồ phân lô, hình ảnh phối cảnh hay tài liệu do bên bán cung cấp.

Người dân cũng cần chú ý đến những doanh nghiệp thường xuyên thay đổi tên gọi, địa chỉ hoạt động hoặc có thông tin quảng cáo thiếu nhất quán. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần giữ lại hợp đồng, chứng từ chuyển tiền, hình ảnh và nội dung trao đổi để cung cấp cho cơ quan công an, tránh tự ý xóa bỏ những dữ liệu có thể phục vụ quá trình xác minh.