Khởi tố 9 nhân viên công ty của đại gia Nguyễn Đức Chi

Theo VTV, mới đây, Cơ quan Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 9 đối tượng là nhân viên Công ty Cổ phần Thẻ Du lịch Crystal Bay, có liên quan đến đại gia Nguyễn Đức Chi.

Được biết, trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Thẻ Du lịch Crystal Bay được thành lập vào ngày 9/6/2021, ban đầu hoạt động dưới mô hình Công ty TNHH với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

Tại thời điểm mới thành lập, 100% nguồn vốn tư nhân 20 tỷ đồng này thuộc sở hữu của CTCP Crystal Bay và cá nhân ông Nguyễn Đức Chi chính là người được ủy quyền đại diện toàn bộ số vốn góp nói trên.

Sau đó, doanh nghiệp chuyển đổi thành mô hình công ty cổ phần, nâng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng với sự tham gia của 13 cổ đông sáng lập. Trong đó, tổ chức nắm quyền chi phối tuyệt đối là Công ty TNHH Crystal Bay Intourist với tỷ lệ sở hữu 88,5% (tương đương 35,4 tỷ đồng). Ở lần cập nhật đăng ký kinh doanh gần nhất, vốn điều lệ của doanh nghiệp tiếp tục được đẩy lên mức 68 tỷ đồng.

Mặc dù ông Nguyễn Đức Chi là người sáng lập hệ sinh thái và từng đại diện phần vốn góp ban đầu, nhưng từ năm 2021 đến nay, vị trí Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Thẻ Du lịch Crystal Bay luôn do ông Nguyễn Đỗ Thành Công (sinh năm 1987) đảm nhiệm.

Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán gói nghỉ dưỡng, du lịch, tính đến ngày 16/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định có 493 người bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng. Quá trình khám xét, công an thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây chủ yếu sử dụng 2 chiêu thức để chiếm đoạt tiền của khách hàng, gồm chào bán các gói sở hữu kỳ nghỉ và nhận chuyển nhượng lại quyền nghỉ dưỡng.

Thế nhưng trên thực tế những giao dịch này không được thực hiện như cam kết. Nhiều khách hàng sau khi nộp tiền không nhận được dịch vụ tương ứng hoặc không thể chuyển nhượng quyền nghỉ dưỡng như lời quảng cáo ban đầu.

Nhóm đối tượng cũng thành lập nhiều công ty kinh doanh "sở hữu kỳ nghỉ" du lịch, dùng chiêu tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí để mời khách tham dự hội thảo, qua đó quảng bá các gói du lịch trị giá từ 200 đến 900 triệu đồng.

Tại các buổi giới thiệu, khách hàng được tiếp cận hàng loạt lời chào mời hấp dẫn như kỳ nghỉ tiêu chuẩn 5 sao, chương trình ưu đãi đặc biệt, số lượng suất đăng ký có hạn hoặc khuyến mãi chỉ áp dụng trong thời gian ngắn. Các gói nghỉ dưỡng được quảng bá có chi phí thấp, thời hạn sử dụng dài và có thể dễ dàng sang nhượng hoặc mang lại lợi nhuận trong tương lai. Sau khi tạo dựng lòng tin, các đối tượng liên tục thúc giục khách hàng (chủ yếu là người cao tuổi) đưa ra quyết định ngay tại chỗ và thanh toán số tiền lớn.

Hiện, Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an Thành phố đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan việc mua bán các gói nghỉ dưỡng, du lịch thì liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) để phối hợp điều tra theo quy định của pháp luật.