Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng tham ô hơn 11 tỷ đồng để đánh bạc

Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Luân, sinh năm 1987, Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) Cần Giuộc về tội “tham ô tài sản”.

Phó Giám đốc một chi nhánh ngân hàng tham ô hơn 11 tỷ đồng để đánh bạc

Trước đó, ngày 5/12, Vietbank Chi nhánh Long An phát hiện thiếu hụt tiền mặt trên 11,4 tỷ đồng xảy ra tại Phòng Giao dịch Cần Giuộc và đã có đơn tố giác tội phạm đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Long An.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An nhận được đơn tố giác tội phạm của Phòng giao dịch Vietbank Cần Giuộc về việc ông Luân chiếm đoạt số tiền 11,4 tỷ đồng. Ông Lê Minh Luân được đưa về trụ sở để làm rõ những nội dung bị tố cáo.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, ông Lê Minh Luân khai nhận do thiếu nợ cờ bạc nên đã chỉ đạo giao dịch viên lập khống các giao dịch, nộp tiền vào tài khoản của Luân với số tiền hơn 11 tỷ đồng nhưng trên thực tế lại không có tiền mặt.

Cụ thể, nộp tiền vào tài khoản của ông Luân tại Vietbank nhưng không có tiền mặt thực tế hai giao dịch với số tiền 10 tỷ đồng (mỗi giao dịch 5 tỷ đồng); chuyển tiền ngoài hệ thống bằng tiền mặt vào tài khoản của ông Luân tại một ngân hàng khác nhưng không có tiền mặt thực tế 3,1 tỷ đồng.

Sau khi tiền được nộp vào tài khoản thì ông Luân thực hiện chuyển tiền trên Mobile Banking cho 7 chủ tài khoản tại 6 ngân hàng. Đến cuối ngày 5/12, ông Lê Minh Luân bồi hoàn trên 1,6 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 11,4 tỷ đồng, đối tượng chiếm đoạt để sử dụng để cờ bạc và dùng cho mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý đồng thời tiến hành các bước thu hồi số tiền mà Luân đã chiếm đoạt.