Phong tỏa 1.000 tài khoản, bắt 33 người, thu giữ 100 tỷ, kê biên 2 thửa đất trong đường dây lừa đảo 67.000 tỷ
Theo ghi nhận, nhiều người đã dính bẫy lừa đảo, trong đó có bị hại mất tới 12 tỷ đồng.
Thông tin từ Công an TP. Đà Nẵng, mới đây đơn vị này đã triệt xóa thành công đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ có sự móc nối với nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.
Qua quá trình đấu tranh khai thác, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố 33 bị can, xác định số tiền giao dịch rửa tiền lên tới 30.000 tỷ.
Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng gồm: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Thừa Thiên Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (Khánh Hòa), Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (Gia Lai), Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh (Quảng Trị), Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).
Theo hồ sơ vụ án, tổng giao dịch rửa tiền lên tới 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD. Ngoài ra, trong quá trình khám xét, cơ quan Công an còn phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.
Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng này đã cấu kết với nhân viên ngân hàng sau đó dùng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp ma. Bên cạnh đó, nhóm đối tượng cũng mua 10.000 tài khoản cá nhân, các tài khoản này đều không chính chủ rồi chuyển cho các băng nhóm tại Campuchia sử dụng để lừa đảo và rửa tiền.
Bước đầu, cơ quan Công an xác định có hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại các tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Ghi nhận nhiều bị hại trong đó có người bị mất tới 12 tỷ đồng.
Hiện, Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
