Phong tỏa gần 33.000 tài khoản, bắt giữ 1.800 người, chặn đứng dòng tiền lên tới 20 triệu USD
Các cơ quan cảnh sát châu Á đã phối hợp bắt giữ 1.800 người và chặn đứng dòng tiền gian lận lên đến 20 triệu USD trong chiến dịch xuyên quốc gia.
Theo South China Morning Post, vào ngày 3/6, cảnh sát Hong Kong vừa thông tin về chiến dịch có sự phối hợp giữa cảnh sát Hong Kong, Macau, Malaysia, Maldives, Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan. Mục tiêu của chiến dịch là nhằm vào các vụ lừa đảo liên quan đến mua sắm trực tuyến, cuộc gọi giả mạo, lừa đảo đầu tư và việc làm.
Ông Wong Chun Yue, Tổng Giám sát phòng cảnh sát tội phạm thương mại Hong Kong, cho biết chiến dịch diễn ra từ ngày 28/4 đến 28/5, với sự hợp tác thông qua một nền tảng chia sẻ thông tin và truyền thông trực tiếp có tên Frontier+.
Ông Wong nhấn mạnh rằng họ luôn phải chạy đua với thời gian, vì tiền có thể biến mất rất nhanh và nền tảng liên lạc này rất hữu ích, giúp họ giao tiếp nhanh chóng.
Đến ngày 28/5, chiến dịch đã phong tỏa gần 33.000 tài khoản và chặn đứng các dòng tiền gian lận lên tới khoảng 20 triệu USD, đồng thời bắt giữ hơn 1.800 người trong độ tuổi từ 14 đến 81. Các cơ quan cảnh sát đã tiến hành điều tra hơn 9.200 vụ việc.
Theo Global Times, một vụ việc điển hình xảy ra vào tháng 3/2025, khi một giám đốc tài chính tại Singapore bị lừa qua các video giả mạo, do một đối tượng tự xưng là giám đốc điều hành của một tập đoàn đa quốc gia. Kẻ gian đã lừa nạn nhân chuyển số tiền lên tới 499.000 USD sang Hong Kong. Nhờ chiến dịch hợp tác xuyên biên giới, số tiền này đã được thu hồi.
Cuộc điều tra còn phát hiện ra những điểm tương đồng trong xu hướng lừa đảo ở nhiều khu vực khác nhau. Ví dụ, dịch vụ khách hàng giả mạo đã rất phổ biến tại Hong Kong vào năm 2024, bắt đầu xuất hiện ở Singapore và Macau vào năm 2025.
Tuy nhiên, không chỉ nạn nhân là những người duy nhất chịu thiệt hại, mà ngay cả những người làm việc trong các hang ổ lừa đảo cũng phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Họ thường xuyên bị đe dọa, chịu bạo lực và làm việc trong những điều kiện cực kỳ tồi tệ.
Báo cáo của Liên Hợp Quốc vào tháng 4/2025 chỉ ra rằng các nhóm tội phạm xuyên quốc gia ở Đông và Đông Nam Á đang mở rộng các hoạt động lừa đảo trên toàn cầu. Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm cho biết các trung tâm lừa đảo đã phát triển mạnh mẽ ở các khu vực biên giới của Campuchia, Lào, Myanmar và Philippines.
Các trung tâm lừa đảo tại Myanmar, Campuchia và Lào nổi tiếng với việc dụ dỗ người lao động tham gia vào các công việc giả mạo, sau đó buộc họ phải khai thác tài chính của người khác thông qua các kịch bản đầu tư giả và hoạt động cờ bạc trái phép. Nhiều lao động trong các tổ chức này đã rơi vào tình trạng làm việc như nô lệ, phải chịu đựng các điều kiện khắc nghiệt và bạo lực.
