Sắp mở phiên tòa vụ lừa đảo cổ phiếu kéo dài 7 năm, hơn 64 tỷ đồng của nhà đầu tư bị chiếm đoạt

TAND tỉnh Tuyên Quang vừa thụ lý và chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đinh Văn Tạo cùng các đồng phạm liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động chứng khoán, với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt lên tới hơn 64,7 tỷ đồng.

Theo thông tin từ hồ sơ vụ án, ngày 5/9/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm số 61/2025/TLST-HS, trên cơ sở cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang, truy tố các bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nội dung vụ án cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2022, bị cáo Đinh Văn Tạo cùng đồng phạm và các đối tượng có liên quan tại Công ty Top One đã thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ, qua đó đưa doanh nghiệp này trở thành công ty đại chúng và tổ chức chào bán, niêm yết 25,35 triệu cổ phiếu mã TOP trên thị trường chứng khoán. Theo cơ quan điều tra, số cổ phiếu này không đảm bảo giá trị thực, được sử dụng làm công cụ để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Tổng số tiền các bị cáo bị cáo buộc chiếm đoạt là hơn 64,7 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang) xác định, các nhà đầu tư mua cổ phiếu ban đầu (F1) của Công ty Top One là bị hại, trong khi các cổ đông hiện hữu được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Do số lượng bị hại và người liên quan trải rộng trên nhiều địa phương, cơ quan điều tra đã ủy thác điều tra tới Cơ quan CSĐT Công an của 37 tỉnh, thành phố để phối hợp lấy lời khai, phục vụ quá trình điều tra, xác minh.

Theo kế hoạch, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vào 08 giờ 00 phút ngày 26/1/2026. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 26/1/2026 đến ngày 30/1/2026, tại trụ sở TAND Khu vực 4 – Tuyên Quang, địa chỉ số 331 đường Trần Phú, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng trong vụ án có nhiều bị hại và người liên quan, TAND tỉnh Tuyên Quang đã thông báo rộng rãi về thời gian, địa điểm mở phiên tòa. Danh sách bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử TAND tỉnh Tuyên Quang, Báo điện tử Công lý, Cổng thông tin điện tử Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Truyền hình Công an nhân dân (ANTV).

Tòa án đề nghị các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo dõi thông tin và chủ động liên hệ với TAND tỉnh Tuyên Quang để được hướng dẫn thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định pháp luật.