Tải ứng dụng về máy, 2 người ở Hà Nội mất trắng 15 tỷ
Nghe lời các "Thầy" online, nhiều người đã mất tiền oan, có 2 nạn nhân bị chiếm đoạt tới 25 tỷ đồng.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo đầu tư thông qua ứng dụng NEEX. Trong số các nạn nhân trình báo, có hai người bị chiếm đoạt tổng cộng 15 tỷ đồng.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã giả danh chuyên gia chứng khoán để lôi kéo người dân tải và tham gia nhóm tư vấn đầu tư trực tuyến trên nền tảng NEEX. Trong nhóm này, một người tự xưng là "Thầy" thường xuyên đưa ra các nhận định thị trường mang tính chính xác cao và hướng dẫn thao tác đầu tư chi tiết. Ban đầu, nạn nhân được mời thực hiện các giao dịch thử và nhận được lợi nhuận nhỏ, tạo cảm giác tin tưởng.
Sau khi xây dựng lòng tin, nhóm lừa đảo yêu cầu các nhà đầu tư mở tài khoản cá nhân và nạp tiền vào ứng dụng NEEX. Khi thử rút số tiền nhỏ, khoảng 5 triệu đồng, hệ thống vẫn xử lý thành công, tiền được chuyển về tài khoản ngân hàng cá nhân. Tuy nhiên, khi người dùng thực hiện các lệnh rút với số tiền lớn hơn, hệ thống bắt đầu viện dẫn các khoản phí như phí giao dịch, thuế thu nhập cá nhân, phí duy trì tài khoản...
Dù nạn nhân liên tục nộp thêm tiền để "hoàn tất thủ tục", nhưng cuối cùng vẫn không thể rút được vốn. Toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt, tài khoản giao dịch bị vô hiệu hóa, người dùng cũng bị xóa khỏi nhóm tư vấn, không thể liên lạc lại với bất kỳ ai trong hệ thống.
Theo Công an TP. Hà Nội, thủ đoạn này không mới nhưng vẫn gây thiệt hại lớn do đánh vào tâm lý thiếu hiểu biết và kỳ vọng lợi nhuận cao của người tham gia đầu tư. Các nhóm lừa đảo thường xây dựng ứng dụng hoặc sàn giao dịch giả mạo với giao diện chuyên nghiệp, hiển thị lịch sử giao dịch và lợi nhuận ấn tượng để tạo sự tin tưởng.
Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác khi tham gia các nhóm tư vấn đầu tư trên mạng xã hội hoặc các nền tảng chưa được cấp phép. Việc đầu tư tài chính chỉ nên thực hiện qua những sàn giao dịch hợp pháp, có giấy phép rõ ràng và chịu sự giám sát của cơ quan chức năng.
Công an cũng lưu ý, những dấu hiệu như hứa hẹn lợi nhuận “siêu cao”, yêu cầu đóng nhiều loại phí không minh bạch, không rút được tiền sau khi đầu tư, hay bị cắt liên lạc đột ngột... cần được xem là dấu hiệu cảnh báo sớm về hành vi lừa đảo.
Người dân nếu phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến các hoạt động đầu tư, cần nhanh chóng trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Hà Nội để được hướng dẫn xử lý theo quy định.
>> Bộ Công an phát cảnh báo đến toàn bộ người dân về ứng dụng VNeID
Bộ Công an phát cảnh báo đến toàn bộ người dân về ứng dụng VNeID
Cảnh báo quan trọng tới người dùng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh
