Thế giới

Thái Lan bác bỏ lo ngại về ‘dòng tiền xám’, nói sai số hơn 435.000 tỷ đồng là bình thường

Đăng Đức 01/10/2025 - 14:45

Các quan chức Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) trấn an rằng con số đã điều chỉnh này vẫn thấp hơn mức trung bình toàn cầu lẫn trong nước và không ảnh hưởng đến giá trị hiện tại của đồng baht.

Mới đây, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) đã có động thái trấn an công chúng khi khẳng định rằng sự chênh lệch thống kê lớn trong dữ liệu cán cân thanh toán năm 2024 chỉ là điều chỉnh kỹ thuật thông thường, không phản ánh “dòng tiền xám” bất hợp pháp.

“Dòng tiền xám” (tiếng Anh: grey money) là thuật ngữ dùng để chỉ những dòng tiền có nguồn gốc không rõ ràng, khó xác minh, nằm ở “vùng xám” giữa hợp pháp và bất hợp pháp.

Thái Lan bác bỏ lo ngại về ‘dòng tiền xám’, nói sai số hơn 435.000 tỷ đồng là bình thường - ảnh 1
Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) vừa bác bỏ lo ngại về "dòng tiền xám" bất hợp pháp, giải thích rằng sự khác biệt lớn về mặt thống kê trong cán cân thanh toán năm 2024 chỉ là một sự điều chỉnh kỹ thuật thông thường - Ảnh: The Nation

Trong buổi họp báo ngày thứ Ba (23/9), người phát ngôn của BOT – bà Chayawadee Chai-anant thông báo rằng chỉ số “Sai số và thiếu sót ròng” (NEO) của Thái Lan năm 2024 đã được điều chỉnh giảm từ 530 tỷ baht (gần 435.357 tỷ đồng) xuống chỉ còn 230 tỷ baht (hơn 188.928 tỷ đồng).

Bà Chayawadee giải thích rằng chỉ số NEO mới, bằng 1,0% kim ngạch thương mại quốc tế, vẫn thấp hơn mức trung bình toàn cầu là 2,4% và thấp hơn cả mức trung bình lịch sử của Thái Lan.

Bà nhấn mạnh NEO là hiện tượng thống kê phổ biến ở mọi quốc gia và không có nghĩa là toàn bộ các giao dịch chưa ghi nhận đều xuất phát từ nguồn gốc bất hợp pháp.

Thái Lan bác bỏ lo ngại về ‘dòng tiền xám’, nói sai số hơn 435.000 tỷ đồng là bình thường - ảnh 2
Người phát ngôn của BOT – bà Chayawadee Chai-anant phát biểu - Ảnh: The Nation

Người phát ngôn của BOT cũng làm rõ rằng chỉ số NEO không ảnh hưởng đến giá trị hiện tại của đồng baht. Các giao dịch này đã diễn ra trong năm 2024 và tác động đến tỷ giá tại thời điểm đó. Việc phân loại lại dòng tiền không tạo thêm áp lực nào lên đồng baht hiện nay.

Tăng cường trấn áp các dòng tiền bất hợp pháp

Mặc dù bác bỏ việc NEO là dấu hiệu đáng lo ngại, BOT vẫn khẳng định cam kết chống lại các dòng tiền phi pháp.

Ngân hàng đang phối hợp với nhiều cơ quan trọng yếu để “kết nối dữ liệu” về các giao dịch đáng ngờ.

Các biện pháp chính bao gồm:

- Hợp tác liên ngành: Phối hợp với Văn phòng Chống rửa tiền (AMLO) để chia sẻ dữ liệu về các giao dịch đáng ngờ, đồng thời hợp tác với Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC) để thu thập dữ liệu về giao dịch tài sản số.

- Khuyến khích thanh toán số:Thúc đẩy sử dụng các hệ thống kỹ thuật số như PromptPay nhằm tạo dấu vết giao dịch có thể xác minh.

- Siết chặt quy định: Áp dụng tiêu chuẩn “Thấu hiểu khách hàng” (KYC) nghiêm ngặt hơn và trấn áp việc sử dụng “tài khoản trung gian” để rửa tiền.

- Tiếp cận thận trọng với tài sản số: Duy trì lập trường cẩn trọng với tiền điện tử và kêu gọi Chính phủ Thái Lan đóng lại các lỗ hổng pháp lý có thể bị lợi dụng cho mục đích bất hợp pháp.

BOT cho biết, nguyên nhân chính giúp giảm mạnh chỉ số NEO là nhờ 3 yếu tố: điều chỉnh giảm giá nhập khẩu dầu của Tổng cục Hải quan Thái Lan, cập nhật dữ liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự gia tăng tín dụng thương mại.

Theo The Nation

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/nhip-song-do-day/thai-lan-bac-bo-lo-ngai-ve-dong-tien-xam-noi-sai-so-hon-435000-ty-dong-la-binh-thuong-151641.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Thái Lan bác bỏ lo ngại về ‘dòng tiền xám’, nói sai số hơn 435.000 tỷ đồng là bình thường
    POWERED BY ONECMS & INTECH