Tịch thu 15kg vàng, 20kg bạc trị giá gần 60 tỷ cùng 5,9 tỷ tiền mặt cất giấu trong ô tô, hành lý và đồ lót: Bắt giữ 13 người liên quan
Toàn bộ số vàng, bạc cùng tiền mặt đã bị tịch thu để phục vụ công tác điều tra.
Cục Tình báo Thuế Ấn Độ (Directorate of Revenue Intelligence - DRI) mới đây đã triển khai hàng loạt chiến dịch quy mô lớn nhằm truy quét các đường dây buôn lậu kim loại quý có tổ chức.
Tính đến ngày 17/7, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng khoảng 15kg vàng nhập lậu có nguồn gốc nước ngoài cùng 20kg bạc trị giá 22 crore rupee (59,8 tỷ đồng) và tiền mặt trị giá 2,20 crore rupee (5,9 tỷ đồng), đồng thời bắt giữ 13 nghi phạm.
Cụ thể, vào ngày 17/7 tại New Delhi, trong quá trình kiểm tra một địa điểm nghi liên quan đến hoạt động tàng trữ và tiêu thụ kim loại quý nhập lậu.
Các điều tra viên đã thu giữ khoảng 5kg vàng nhập khẩu trái phép, 20kg bạc có nguồn gốc nước ngoài cùng số tiền mặt trị giá 2,20 crore rupee được cho là khoản lợi nhuận thu được từ hoạt động buôn bán hàng lậu. Tổng giá trị số tang vật trong vụ việc này được xác định vào khoảng 7,37 crore rupee. 2 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, trong các ngày 15 và 16/7, dựa vào thông tin tình báo, các cán bộ DRI tại Delhi đã chặn kiểm tra một hành khách mang quốc tịch Ấn Độ tại sân bay quốc tế Indira Gandhi (IGI), New Delhi.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 1kg vàng có nguồn gốc nước ngoài, trị giá khoảng 1,35 crore rupee, được cất giấu tinh vi bên trong các thanh kim loại của hành lý.
Cũng trong hai ngày này, DRI đã triệt phá một đường dây buôn lậu vàng có tổ chức hoạt động qua sân bay Mumbai. Qua điều tra, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 5kg vàng thỏi 24 carat ở dạng sáp do 3 người nước ngoài vận chuyển trái phép.
Kết quả điều tra ban đầu, số vàng được giấu trong đồ lót của các đối tượng và được đưa qua khu vực quá cảnh nhờ sự tiếp tay của một số nhân viên sân bay đã bị mua chuộc. DRI sau đó đã bắt giữ thêm 3 nhân viên sân bay với cáo buộc tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển vàng lậu. Tổng cộng 6 người đã bị bắt trong chuyên án này.
Ở một diễn biến khác, DRI đồng loạt triển khai 2 cuộc đột kích tại bang Tây Bengal. Tại các địa điểm ở Bidhannagar và Bardhaman, lực lượng chức năng đã chặn kiểm tra 2 ô tô và phát hiện 32 thỏi vàng có nguồn gốc nước ngoài, tổng khối lượng khoảng 4kg.
Theo cơ quan điều tra, số vàng này được cất giấu trong các khoang bí mật được thiết kế riêng bên trong ô tô nhằm qua mặt lực lượng kiểm soát. Giá trị lô vàng khoảng 6 crore rupee, 4 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ.
DRI cho biết các vụ việc trên đều nằm trong chiến dịch tăng cường đấu tranh với các đường dây buôn lậu kim loại quý hoạt động có tổ chức. Cơ quan này đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ nguồn gốc số vàng nhập lậu, phương thức vận chuyển cũng như xác định các cá nhân, tổ chức có liên quan trong các mạng lưới buôn lậu xuyên quốc gia.
