Tìm thấy 38kg vàng thỏi cùng 71 tỷ đồng tiền mặt trong một căn nhà cho thuê, sự thật phía sau khiến cảnh sát 'lạnh gáy'
Qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 38 kg vàng thỏi cùng 71 tỷ đồng tiền mặt cất giấu trong căn nhà thuê.
Vụ việc được phát hiện vào tháng 5/2022, khi cảnh sát Lý, thuộc Cục Cảnh sát Hoài Nam (tỉnh An Huy, Trung Quốc) để ý một cửa hàng bán thực phẩm chức năng hoạt động lặng lẽ trong khu dân cư. Cửa hàng không có biển hiệu rõ ràng, bao bì sản phẩm thiếu nhãn kiểm định bắt buộc, khiến cảnh sát nghi ngờ.
Điều tra ban đầu cho thấy cửa hàng này chỉ là "vỏ bọc" cho hoạt động kinh doanh qua Internet, chuyên cung cấp thực phẩm chức năng cho nhóm khách hàng trên 50 tuổi. Gần 1.000 người cao tuổi tại địa phương đã đặt mua sản phẩm qua các kênh trực tuyến.
Cảnh sát sau đó lần ra một công ty lớn đứng sau hệ thống phân phối, có trụ sở tại tỉnh Sơn Đông. Doanh nghiệp này vận hành khoảng 600 cửa hàng trên khắp Trung Quốc, sở hữu hơn 260.000 khách hàng phần lớn là người trung niên và cao tuổi.
Công ty thuê các xưởng gia công nhỏ sản xuất các loại kẹo, trà và bánh thông thường, sau đó đóng gói dưới dạng thực phẩm chức năng. Giá thành sản xuất chỉ 10 nhân dân tệ (khoảng 35.000 đồng) mỗi gói, nhưng được quảng cáo là sản phẩm có tác dụng chữa bệnh, bán ra với giá cao gấp nhiều lần.
Hai nghi phạm Mâu và Trương gặp nhau tại một hội chợ giới thiệu sản phẩm chăm sóc sức khỏe là người cầm đầu. Họ cùng thành lập công ty vào năm 2021, nhanh chóng xây dựng mạng lưới phân phối quy mô lớn.
Mâu tự xưng là bác sĩ y học cổ truyền, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng tại Bắc Kinh, đồng thời là chuyên gia quản lý y tế. Hai người thường xuyên tổ chức các buổi livestream, thuê người đóng vai bác sĩ và khách hàng để tung hô sản phẩm, đánh vào tâm lý nhẹ dạ và nhu cầu chữa bệnh của người già. Chỉ trong vòng một năm, công ty thu về hơn 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 350 tỷ đồng).
Khi khám xét căn nhà thuê của vợ chồng Mâu, cảnh sát phát hiện 20 triệu nhân dân tệ tiền mặt (71 tỷ đồng) và 38 kg vàng thỏi trị giá khoảng 15 triệu nhân dân tệ (53 tỷ đồng). Mâu khai nhận tích trữ tiền mặt và vàng để tránh bị chú ý nếu tài khoản ngân hàng có số dư lớn. Trong khi đó, tài khoản ngân hàng của Trương có số dư hơn 40 triệu nhân dân tệ (142 tỷ đồng).
Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, Cục Cảnh sát Hoài Nam xác định đây là tổ chức lừa đảo có quy mô toàn quốc. Cơ quan chức năng đã lập chuyên án điều tra, bắt giữ hai nghi phạm cùng 26 đối tượng liên quan.
Giới chức Trung Quốc cảnh báo người tiêu dùng cần cẩn trọng khi mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là thực phẩm chức năng được quảng cáo có công dụng chữa bệnh. Việc kiểm tra kỹ nguồn gốc, nhãn mác, giấy phép là điều cần thiết để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.
>> Điều tra đường dây sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả nhắm vào trẻ em
