Triệt phá đường dây giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo hơn 30 tỷ đồng

Gần 40 đối tượng từ 17 đến 25 tuổi đã bị lực lượng công an tỉnh Bắc Giang tóm gọn vì có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của hàng nghìn người dân trên cả nước, gây thiệt hại hơn 30 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Giang) phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

7 giờ ngày 4/8, Công an tỉnh đồng loạt kiểm tra 7 căn hộ của một khu chung cư cao cấp thuộc huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) và 2 địa điểm ở huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) phát hiện, kiểm soát 37 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, ban chuyên án đã thu giữ 28 bộ máy vi tính, 31 thiết bị phát sóng internet, 43 điện thoại di động các loại, 18 thẻ ngân hàng, 61 thẻ sim điện thoại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Trong vụ án này, đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu được xác định là Trần Văn Mạnh (SN 2002) ở xã An Tiến, huyện Mỹ Đức. Các đối tượng có vai trò giúp sức tích cực như: Trần Văn Sỹ (SN 2002); Trần Long Vũ (SN 2002); Trần Văn Đạt (SN 1998); Nguyễn Bá Tuấn (SN 2004) đều ở xã An Tiến. Các đối tượng còn lại được tuyển vào làm nhân viên, trả lương hằng tháng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ảnh: Báo Bắc Giang

Thượng tá Trần Huy Việt, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: Các đối tượng trong vụ án này đã dùng thủ đoạn thu mua các tài khoản facebook ảo rồi dùng các ứng dụng trên nền tảng internet để chạy quảng cáo nhằm tăng tương tác; tập trung đăng quảng cáo vào các hội, nhóm cho vay tiền; giả thông tin của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ các gói vay với mức lãi suất ưu đãi, giải ngân nhanh trong ngày.

Để tạo niềm tin với người có nhu cầu vay tiền, các đối tượng đóng nhiều vai, khi là nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng, khi là nhân viên thẩm định hồ sơ… để tư vấn, lập hồ sơ cho vay tiền. Sau đó, yêu cầu người dân cần vay tiền phải chuyển các khoản tiền như: Phí giải ngân, phí bảo hiểm cho khoản vay… tới các tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định.

Để có thể chiếm đoạt được nhiều tiền, nhiều lần, các đối tượng đã có kịch bản sẵn để bị hại chuyển tiền nhiều lần, số lượng lớn rồi chiếm đoạt, sau đó chặn liên lạc với bị hại. Phí bảo hiểm khoản vay mà các đối tượng đưa ra đầu tiên là 950 nghìn đồng rồi đưa ra nhiều kịch bản khác nhau như: Nội dung chuyển sai, khoản tiền có nợ xấu nên đã yêu cầu người vay phải chuyển nhiều lần; nhiều trường hợp chuyển đến hơn 200 triệu đồng.

Với thủ đoạn lừa đảo như trên, bước đầu, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt được số tiền trên 30 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên địa bàn toàn quốc.

Hiện, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ 31 đối tượng và đang tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đấu tranh mở rộng chuyên án.