Trước khi bị khởi tố, bà chủ tiệm vàng Kim Lý từng khẳng định làm ăn chân chính, luôn giữ chữ tín với khách hàng nên họ rất thương

Ngày 14/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Công an TP. HCM tiếp tục truy vết các mắt xích trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, làm rõ vai trò của từng đối tượng, đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra vụ án.

Theo đó vào ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Nga Châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP).

Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, nhóm này liên hệ với các đối tượng người Ấn Độ để đặt mua kim cương, tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam rồi tìm kiếm khách hàng tiêu thụ nhằm thu lợi.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội buôn lậu, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng số lượng lớn đồ vật, trang sức chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Cơ quan điều tra cũng đã chứng minh các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, với tổng trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị khởi tố lần này có Lê Thị Ngọc Mỹ - chủ tiệm vàng Kim Lý, một thương hiệu lâu năm ở TP. HCM.

Công ty Vàng bạc đá quý Kim Lý được thành lập ngày 29/3/2002. Người sáng lập và điều hành doanh nghiệp là ông Hồ Chí Lý, sinh năm 1965.

Đến năm 2020, bà Lê Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1960, trở thành Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, trong khi ông Hồ Chí Lý tiếp tục tham gia điều hành với vai trò Chủ tịch HĐQT và đồng đại diện pháp luật.

Trong hơn 20 năm hoạt động, Kim Lý không phát triển theo mô hình chuỗi bán lẻ đại trà như nhiều thương hiệu trang sức lớn. Thay vào đó, doanh nghiệp gắn liền với địa điểm kinh doanh tại khu vực Chợ Lớn - nơi từ lâu được xem là một trong những trung tâm giao dịch vàng bạc, đá quý lớn nhất TP. HCM.

Trước đó, liên quan đến những thông tin về tiệm vàng Kim Lý trên mạng xã hội vào hồi tháng 5, trả lời trong buổi phỏng vấn với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Ngọc Mỹ khẳng định: “Tiệm vàng chúng tôi là tiệm uy tín, luôn giữ chữ tín với khách hàng nên họ rất thương. Về thông tin trên mạng xã hội, tôi cảm thấy rất bình thường vì trên mạng người thương người ghét, tôi đều cảm ơn; quan trọng là khách hàng luôn đồng hành và ủng hộ tiệm chúng tôi”.

Khi được phóng viên đề cập đến việc đã trình báo cơ quan chức năng hay chưa, đại diện doanh nghiệp cho biết: “Tiệm chúng tôi làm ăn chân chính nhưng không hiểu sao lại xuất hiện những thông tin như vậy. Đến nay, tôi thấy hoạt động kinh doanh vẫn bình thường nên chưa trình báo công an. Tôi nghĩ ai đã mua bán kim cương, vàng bạc tại tiệm thì sẽ tường tận thôi”.