Bắt Giám đốc vàng bạc Kim Lý, khởi tố thêm loạt chủ tiệm vàng lớn

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu hàng hóa là kim cương.

Danh sách các bị can bị khởi tố đợt này bao gồm nhiều chủ doanh nghiệp, tiệm vàng lớn tại TP.HCM: bà Lê Thị Ngọc Mỹ (Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý - chủ tiệm vàng Kim Lý), bà Nguyễn Thị Liên (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm - chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), bà Hoàng Thị Thanh Nga (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA - chủ tiệm vàng Nga Châu Âu) và Trần Tiễn Như Nghi (nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV giám định PNJ).

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 31 bị can và thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan. Theo kết quả điều tra, các đối tượng trong đường dây này đã thực hiện hành vi buôn lậu với số tiền thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 20/6, khi Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt khám xét 20 địa điểm, bắt giữ 22 đối tượng. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024, đường dây này đã vận chuyển trót lọt hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Tâm điểm của vụ án trong giai đoạn đầu là sự liên đới của ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV giám định PNJ (P-Lab). Cơ quan công an xác định ông Thảo đã cấu kết mua kim cương nhập lậu sai thông số, lợi dụng chuyên môn để mài đi mã số GIA cũ trên viên kim cương, làm mới theo mã số của P-Lab và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm bán ra thị trường kiếm lời. Hành vi này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan kiểm định và niềm tin của người tiêu dùng.

Sự cố buôn lậu kim cương liên đới tới đơn vị kiểm định P-Lab không chỉ nóng ở trong nước mà còn thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế. Tờ báo tài chính The Business Times (Singapore) đã có bài viết phân tích việc doanh nghiệp trang sức hàng đầu Việt Nam (PNJ) đang nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu gia công ra nước ngoài, ngay trong thời điểm phải giải quyết bài toán suy giảm niềm tin của người tiêu dùng tại thị trường nội địa.

Bối cảnh khủng hoảng niềm tin này được tờ The Business Times nhận định thực chất đã bắt nguồn từ tháng 5. Theo đó, bà Nguyễn Phương Hằng - một doanh nhân Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài và vẫn là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội - đã nhiều lần phát trực tiếp, đặt câu hỏi về tính minh bạch của các sản phẩm kim cương được bán tại một số cửa hàng trang sức nổi tiếng ở TP. HCM, nơi bà từng là khách hàng lớn.

Những phát ngôn trên sóng trực tiếp này đã tạo ra một làn sóng lo ngại diện rộng, khiến nhiều khách hàng đổ xô mang kim cương đi kiểm định độc lập hoặc yêu cầu bán lại tài sản.