Truy tố vợ chồng nữ doanh nhân gốc Việt nổi tiếng ở Mỹ với 12 cáo buộc

Một chủ tiệm nail tại khu vực San Fernando Valley, bang California (Mỹ) đang bị cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo nhắm vào cộng đồng người Việt, khiến ít nhất 12 người mất tổng cộng khoảng 1,4 triệu USD.

Bà Thien "Kim" Nguyen khá nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại San Fernando Valley biết đến là một doanh nhân thành đạt. Bà điều hành một tiệm nail ở Canoga Park và giới thiệu bản thân đầu tư vào nhiều lĩnh vực như kinh doanh ô tô, xuất nhập khẩu và bất động sản.

Theo các điều tra viên của Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) và Văn phòng Tổng chưởng lý bang California, bà Nguyen cùng chồng là ông Phuc Huynh bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ tin cậy trong cộng đồng người Việt để kêu gọi đầu tư và vay tiền. Nhà chức trách cho rằng phần lớn số tiền huy động không được hoàn trả.

Hiện bà Nguyen và ông Huynh bị truy tố với 12 cáo buộc chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Cả hai đều phủ nhận các cáo buộc và đang được tại ngoại sau khi bị truy tố vào tháng 11/2025.

Một trong những người tố cáo là ông Hua Ma, cư dân sinh sống nhiều năm tại San Fernando Valley. Ông cho biết quyết định đầu tư sau khi được hứa hẹn lợi nhuận cao, đồng thời tin tưởng vì đã quen biết chồng bà Nguyen cùng gia đình trong nhiều năm.

Theo ông Ma, trong văn hóa của nhiều người Việt, sự quen biết giữa các gia đình thường tạo dựng niềm tin trong các giao dịch tài chính. Tin tưởng vào mối quan hệ này, ông nhiều lần mang tiền mặt đến nhà riêng của vợ chồng bà Nguyen tại Winnetka để giao tiền. Theo hồ sơ điều tra, tổng số tiền ông cho vợ chồng bà Nguyen vay lên tới 105.000 USD.

Ban đầu, ông Ma chỉ nhận được 3 khoản thanh toán với tổng trị giá 4.900 USD. Sau đó, một tấm séc do bà Nguyen phát hành bị ngân hàng từ chối vì không đủ tiền trong tài khoản. Khi yêu cầu hoàn trả khoản tiền đã đầu tư, ông được thông báo rằng các hoạt động kinh doanh của bà Nguyen đang thua lỗ và không còn khả năng chi trả.

Theo cơ quan điều tra, ông Ma chỉ là một trong ít nhất 12 nạn nhân đã giao tổng cộng khoảng 1,4 triệu USD cho vợ chồng bà Nguyen.

Hồ sơ vụ án cho thấy bà Nguyen còn ký hợp đồng với ông Ma tại văn phòng một luật sư ở Van Nuys vào năm 2022. Theo hợp đồng được nộp cho tòa án, khoản đầu tư ban đầu 40.000 USD sẽ giúp ông sở hữu 75% tiệm nail và được hoàn trả sau 3 năm cùng khoản lãi 800 USD mỗi tháng. Sau đó, ông tiếp tục cho vay thêm, nâng tổng số tiền lên 105.000 USD. Trong đó có khoản vay 10.000 USD được ghi bằng giấy viết tay bằng tiếng Việt với mức lãi 100 USD mỗi ngày.

Sau khi tấm séc thanh toán bị từ chối, ông Ma cho biết mình còn nhận được cuộc gọi từ một người lạ yêu cầu "đừng làm phiền Kim", đồng thời cảnh báo ông sẽ gặp rắc rối nếu tiếp tục đòi tiền.

Quá trình điều tra cũng cho thấy nhiều người khác được cho là đã cùng đầu tư vào chính tiệm nail này. Theo các đơn kiện tại New York, bà Nguyen còn vay tổng cộng 65.000 USD từ 3 công ty tài chính và cam kết thanh toán 1.895 USD mỗi ngày từ doanh thu của tiệm nail nhưng sau đó không thực hiện đúng cam kết. Các công ty tài chính đã khởi kiện và được tòa án ra phán quyết mặc định có lợi.

Khi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, nhiều tờ rơi cảnh báo bắt đầu xuất hiện tại các nhà hàng và cửa hàng của người Việt ở San Fernando Valley. Ông Ma cho biết đã 3 lần đến đồn cảnh sát Van Nuys trình báo nhưng đều được thông báo đây là tranh chấp dân sự. Đến lần thứ 4, vụ việc mới được chuyển đến điều tra viên Kimberly Santander thuộc Đội Điều tra tội phạm thương mại của LAPD.

Theo bản khai của điều tra viên Santander, quá trình xác minh cho thấy ngoài ông Ma còn có thêm 11 người khác đưa ra các cáo buộc tương tự đối với bà Nguyen. Một trong số đó là nữ kỹ thuật viên làm nail khoảng 60 tuổi, đã giao cho bà Nguyen tổng cộng 253.000 USD dưới hình thức đầu tư và cho vay cá nhân nhưng chỉ được hoàn trả 240 USD.