Từ tố giác của người dân, một Giám đốc SN 1983 bị khởi tố
Người này bị cáo buộc che giấu doanh thu để trốn thuế số tiền hàng trăm triệu đồng.
Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Phú (SN 1983, trú tại xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tuấn Nhật) về tội “Trốn thuế”.
Trước đó, ngày 11/5, Cơ quan CSĐT tiếp nhận đơn tố giác của người dân phản ánh Nguyễn Đình Phú có dấu hiệu trốn thuế trong quá trình sản xuất, kinh doanh khi bán hàng hóa nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định.
Qua kiểm tra, xác minh, cơ quan điều tra xác định trong quá trình kinh doanh các mặt hàng gỗ ván bóc và gỗ nguyên liệu, Nguyễn Đình Phú đã không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều giao dịch. Đồng thời, đối tượng sử dụng nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán từ khách hàng nhằm che giấu doanh thu, qua đó trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tuấn Nhật đã bán ra lượng hàng hóa có giá trị trên 5 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không hạch toán vào sổ sách kế toán và không kê khai thuế theo quy định.
Cơ quan CSĐT xác định số tiền thuế bị thất thoát từ các hành vi trên là hơn 370 triệu đồng.
Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh để làm rõ các nội dung liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.
