Khởi tố 38 đại diện pháp luật, kế toán liên quan đến số tiền hơn 1.077 tỷ đồng

Ngày 12/6, Công an TP. Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 38 đối tượng để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Theo kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đồng Nai xác định 38 cá nhân là người đại diện theo pháp luật và kế toán của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã tham gia mua bán trái phép hơn 2.400 tờ hóa đơn đã ghi đầy đủ nội dung. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được thể hiện trên số hóa đơn này lên tới hơn 1.077 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố 38 bị can về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại phường Phước Tân, TP. Đồng Nai.

Đến ngày 1/6/2026, VKSND cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can. Qua đấu tranh ban đầu, các bị can đều thừa nhận hành vi vi phạm.

Liên quan đến vụ án, cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 14 bị can về cùng tội danh. Quá trình điều tra xác định đường dây mua bán hóa đơn trái phép do Nguyễn Văn Tuyến (SN 1984, ngụ phường Phước Tân, TP. Đồng Nai) cầm đầu, chủ mưu, với tổng giá trị hóa đơn giao dịch trái phép khoảng hơn 4.000 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.