Tuyên 17 năm tù đối với nữ bị cáo quen 'chồng' qua Zalo, chiếm đoạt 15,5 tỷ đồng của 51 nhà đầu tư

Ngày 30/8, Toà án nhân dân (TAND) TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Nhường (SN 1973, trú phường Tương Mai, Hà Nội) 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Nhường không có nghề nghiệp ổn định, phải thuê nhà trọ. Tháng 11/2023, bà kết bạn qua Zalo với tài khoản mang tên “Walter”. Người này tự giới thiệu là công dân Singapore, giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc và cho biết không nói được nhiều tiếng Việt nên hai bên chủ yếu nhắn tin, sử dụng Google để dịch.

Nhường nhiều lần đề nghị gọi video nhưng “Walter” đều từ chối. Hai bên chỉ trò chuyện qua Zalo bằng âm thanh. Sau một thời gian, Nhường và “Walter” nảy sinh tình cảm, xưng hô vợ chồng. Người này nhiều lần hứa sang Việt Nam gặp Nhường nhưng không thực hiện.

Khoảng tháng 4/2024, “Walter” giới thiệu đang làm trợ lý Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn GE Vernova và cho biết tập đoàn chuẩn bị triển khai một dự án điện năng lượng mới tại Việt Nam.

“Walter” đề nghị Nhường tải ứng dụng mang tên GE Vernova để tham gia đầu tư. Tin lời người tình chưa từng gặp mặt, Nhường tải ứng dụng, nạp tiền vào các gói dự án, đơn hàng. Tài khoản trên ứng dụng hiển thị lợi nhuận theo đúng thông tin “Walter” giới thiệu.

Sau đó, “Walter” bàn bạc với Nhường thành lập nhóm để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn, mua các đơn hàng của dự án. Đổi lại, Nhường được hưởng 5% trên tổng số tiền các nhà đầu tư tham gia.

Hai người lập nhóm Zalo “Dự án năng lượng mới”. Nhường vào TP. HCM, rủ thêm 2 người tìm hiểu về dự án và cách thức góp vốn thông qua đường link được giới thiệu là của Tập đoàn GE Vernova. Tại đây, Nhường được một người tự nhận là trưởng nhóm, đại diện văn phòng hướng dẫn cách thức đầu tư.

Theo cáo trạng, dự án đưa ra nhiều gói đầu tư từ 500.000 đồng đến 4 triệu đồng, quảng cáo lợi nhuận từ 1,6% đến 3% mỗi ngày hoặc theo giờ. Một số gói được giới thiệu có thể nhận số tiền gốc tăng gấp đôi khi hết thời gian đầu tư.

Để tạo niềm tin, Nhường giới thiệu dự án hoạt động đúng quy định pháp luật, “Walter” là chồng mình và cam kết bảo lãnh bằng 3 tỷ đồng đang có trong ứng dụng GE Vernova để trả cho nhà đầu tư nếu dự án xảy ra trục trặc. Nhường cũng cam kết hoàn trả cả gốc và lãi nếu nhà đầu tư bị mất tiền.

Khi “Walter” chuyển tiền, Nhường tổ chức cho các nhà đầu tư đi lễ tại Tam Đảo và du lịch ở Hạ Long, qua đó củng cố lòng tin của những người tham gia.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền các nhà đầu tư đã nộp (bao gồm tiền gốc và khoản lợi nhuận được ghi nhận trên ứng dụng) gần 47 tỷ đồng. Khoảng 19 tỷ đồng trong số này đã được rút ra.

Đến ngày 23/8/2024, ứng dụng GE Vernova bị sập. Các nhà đầu tư không thể truy cập tài khoản và rút tiền.

Quá trình điều tra xác định Bùi Thị Nhường đã rủ rê, lôi kéo 51 bị hại tham gia đầu tư, qua đó chiếm đoạt 15,5 tỷ đồng. Số tiền Nhường hưởng lợi được xác định khoảng 200-216 triệu đồng theo các tài liệu được nêu trong hồ sơ vụ án.

Đáng chú ý, ngày 29/10/2025, Công ty TNHH GE Vernova Việt Nam phúc đáp Công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội, khẳng định doanh nghiệp chưa từng thành lập dự án mang tên “Dự án điện năng lượng mới” hay “Dự án năng lượng mặt trời tái tạo” tại Việt Nam.

Công ty TNHH GE Vernova Việt Nam (Tập đoàn GE Vernova, GEVN) là một Công ty con trực thuộc tập đoàn, trong đó Công ty mẹ tối cao là GE Vernova Inc (GEV), được thành lập tại Bang Delaware, Hoa Kỳ.

Theo GEVN, doanh nghiệp chưa từng công bố, quảng bá hoặc kêu gọi tài trợ cho các dự án nói trên. Những dự án này cũng không thuộc quyền sở hữu, quản lý hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của GEVN.

Tại cơ quan điều tra, Nhường khai chưa biết “Walter” thực sự là ai, chưa được cung cấp giấy tờ cấp phép, địa điểm hay phương thức triển khai dự án tại Việt Nam. Bị cáo thừa nhận biết dự án là không có thật nhưng vẫn tham gia kêu gọi đầu tư vì muốn hưởng lợi từ phần trăm tiền góp vốn.

Đối với “Walter”, cơ quan điều tra xác định đây là đối tượng chủ mưu trong vụ án. Do chưa xác định được nhân thân, lai lịch của người này, cơ quan điều tra đã tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.