Tuyên án 14 năm 6 tháng tù đối với 'cán bộ công an' Nguyễn Văn Trung, SN 1986
Đối tượng này đã sang Campuchia làm việc, giả danh cán bộ công an để lừa đảo người dân.
Tòa án nhân dân TP. Hà Nội vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Trung (SN 1986, trú xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An) 14 năm 6 tháng tù và Nguyễn Sơn Lam (SN 1995, trú xã Thanh Tùng, Cà Mau) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Trung lĩnh mức án 14 năm 6 tháng tù còn Lam bị phạt 14 năm tù.
Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2024, Trung được Phạm Anh Hùng (cùng quê, hiện không có mặt tại địa phương) rủ sang Campuchia làm việc. Theo sự hướng dẫn của Hùng, Trung một mình đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài rồi được một người đàn ông chưa rõ lai lịch đưa bằng xe máy vượt biên qua đường tiểu ngạch.
Đến Campuchia, Trung được đưa vào tòa nhà 6 tầng mang tên New World, nơi được xác định do một công ty chuyên hoạt động lừa đảo quản lý. Tại đây, Hùng giữ vai trò quản lý.
Cũng trong thời gian này, Nguyễn Sơn Lam được em vợ giới thiệu sang Singapore làm nhân viên cho một công ty đồ chơi. Tuy nhiên, trên thực tế, Lam được đưa đến gần cửa khẩu Mộc Bài rồi sang Campuchia và làm việc tại cùng tòa nhà với Trung.
Tại đây, Trung được phân công vào bộ phận D2, còn Lam làm việc tại bộ phận D1. Theo cơ cấu của công ty, D1 gồm những người mới được tuyển vào, D2 là những người có kinh nghiệm được nâng lên từ D1, còn D3 là nhóm làm việc lâu năm, đồng thời hỗ trợ quản lý các bộ phận D1 và D2.
Những người thuộc bộ phận D1 được cấp điện thoại, sim và danh sách thông tin cá nhân của các nạn nhân, bao gồm họ tên, tuổi, số điện thoại và trong một số trường hợp có cả địa chỉ. Nhiệm vụ của nhóm này là gọi điện theo kịch bản có sẵn do Hùng cung cấp.
Các đối tượng tự xưng là nhân viên nhà mạng viễn thông thông báo khách hàng nợ cước hoặc mạo danh các tổ chức để kêu gọi từ thiện. Khi người nghe khẳng định không liên quan, nhóm D1 sẽ hướng dẫn và kết nối họ với người đóng giả cán bộ công an để "giải quyết".
Ở bước tiếp theo, nhóm D2, trong đó có Trung, tiếp tục mạo danh cơ quan công an, yêu cầu người bị hại kê khai thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền.
Cơ quan tố tụng xác định, trong quá trình làm việc tại bộ phận D2, Trung nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền riêng thay vì chuyển về cho công ty. Bị cáo tìm tài khoản ngân hàng khác và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào những tài khoản này, không thông qua bộ phận tài vụ của công ty.
Để tránh bị phát hiện, Trung bàn bạc với Lam sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền từ các nạn nhân. Theo thỏa thuận, sau khi Trung lừa được người bị hại chuyển tiền, số tiền sẽ được chuyển vào các tài khoản do Lam quản lý, sau đó hai người chia nhau khoản chiếm đoạt.
Kết quả điều tra cho thấy, từ ngày 13/6/2024 đến ngày 10/1/2025, Lam đã nhờ tài khoản của người quen nhận tổng cộng 64 giao dịch với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, Lam giữ lại hơn 840 triệu đồng và chuyển cho Trung hơn 862 triệu đồng.
Lo ngại việc làm riêng bị công ty phát hiện, Trung nhắn tin yêu cầu Lam về Việt Nam và hứa sẽ bố trí đưa Lam ra khỏi khu vực công ty. Sau khi được đưa ra ngoài, Lam vượt biên trái phép qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Mộc Bài để trở về Việt Nam.
Sau khi về nước, Lam vẫn liên lạc với Trung qua Zalo để tiếp tục nhận tiền do các nạn nhân chuyển vào theo chỉ đạo của Trung. Đến ngày 10/1/2025, Trung thông báo không sử dụng tài khoản cũ vì đã dùng trong thời gian dài, dễ bị cơ quan công an phát hiện. Sau đó, Trung cắt liên lạc với Lam và cũng trở về Việt Nam qua đường tiểu ngạch.
Theo cơ quan điều tra, trong số các nạn nhân, người bị chiếm đoạt ít nhất là 5 triệu đồng, trong khi người bị hại nhiều nhất mất 540 triệu đồng. Ngoài khoản tiền chiếm đoạt riêng cùng Lam, Trung còn được công ty lừa đảo tại Campuchia trả khoảng 400 triệu đồng tiền công từ hoạt động lừa đảo.
