Tuyên án chung thân đối với cựu Chủ tịch HĐQT Hoàng Nam

Chiều 4/6, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt Hoàng Nam (SN 1979, quê Ninh Bình), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính PFS mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo đã huy động vốn từ hàng trăm nhà đầu tư thông qua các cam kết sinh lời hấp dẫn, sau đó sử dụng tiền của người tham gia sau để chi trả cho người tham gia trước và phục vụ nhiều khoản chi tiêu khác.

Cáo trạng xác định từ cuối năm 2020, Hoàng Nam thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ giải pháp tài chính, sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính PFS. Để thu hút nguồn vốn, Nam tổ chức nhiều hội thảo, giới thiệu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cho vay đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay vốn và cam kết mang lại lợi nhuận từ 1,5% đến 6% mỗi tháng cho nhà đầu tư.

Bị cáo còn đưa ra cam kết hoàn trả đầy đủ tiền gốc và lãi khi hợp đồng đến hạn. Đối với những người góp vốn từ 100 triệu đồng trở lên, công ty hứa tặng thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999. Tại các buổi hội thảo, Hoàng Nam trực tiếp xây dựng nội dung và thuyết trình nhằm tạo niềm tin, thuyết phục khách hàng tham gia đầu tư.

Để triển khai việc huy động vốn, Nam tổ chức bộ máy hoạt động gồm khối đầu tư và khối kinh doanh. Trong đó, ông Trần Tuấn Bình (SN 1954) được giao phụ trách khối đầu tư, quản lý các trưởng nhóm và nhân viên có nhiệm vụ tìm kiếm, giới thiệu nhà đầu tư mới. Những người này được hưởng lương, thưởng và hoa hồng theo chính sách của công ty.

Ở khối kinh doanh, Phan Như Ý (SN 1989) được giao phụ trách tìm kiếm đối tác vay tiền và hỗ trợ huy động vốn. Với các trường hợp nhà đầu tư không có sẵn tiền mặt nhưng đang sở hữu tài sản thế chấp tại ngân hàng, nhân viên công ty sẽ hỗ trợ thực hiện thủ tục vay vốn để lấy tiền đầu tư vào PFS. Các chi phí thẩm định và hoàn thiện hồ sơ vay vốn được thanh toán từ nguồn tiền huy động.

Tin tưởng vào những thông tin được giới thiệu, nhiều người đã chuyển tiền vào tài khoản của Công ty PFS. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định số tiền huy động không được sử dụng cho hoạt động cho vay như cam kết. Thay vào đó, Hoàng Nam dùng tiền của nhà đầu tư đến sau để chi trả lợi nhuận cho nhà đầu tư đến trước, đồng thời chi cho tiền lương nhân viên, thuê văn phòng, trả nợ cá nhân và nhiều mục đích khác.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hoạt động kinh doanh của công ty không tạo ra lợi nhuận. Theo lời khai, mô hình vận hành chủ yếu dựa vào việc lấy tiền của người tham gia sau để thanh toán cho người tham gia trước. Hoàng Nam cũng thừa nhận việc tổ chức các hội thảo nhằm thu hút thêm nguồn vốn từ các nhà đầu tư mới. Bị cáo bày tỏ sự ăn năn và thừa nhận hành vi của mình đã ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người.

Theo hồ sơ vụ án, đến tháng 5/2023 có 396 nhà đầu tư chưa được hoàn trả đầy đủ số tiền đã góp, với tổng số tiền còn thiếu hơn 265 tỷ đồng. Trong số này, 206 người đã yêu cầu bồi thường với số tiền hơn 112 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định đến nay Hoàng Nam chưa khắc phục hậu quả và không còn khả năng thanh toán cho các bị hại.

Đối với các trưởng nhóm, nhân viên huy động vốn và những người liên quan tại Công ty PFS, cơ quan điều tra kết luận họ không tham gia bàn bạc kế hoạch phạm tội, không được hưởng lợi từ khoản tiền Hoàng Nam chiếm đoạt nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm. Riêng ông Trần Tuấn Bình được xác định đã tham gia đầu tư trước khi giới thiệu người thân, bạn bè góp vốn và chỉ nhận lương, thưởng, hoa hồng theo quy định của công ty.

Đối với những người được xác định là bị hại nhưng chưa được lấy lời khai trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng cho biết họ vẫn có quyền khởi kiện bị cáo bằng một vụ án dân sự khác khi có yêu cầu bồi thường để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.