Tuyên phạt cựu Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt (TVB) trong vụ bê bối thao túng cổ phiếu
Cựu Chủ tịch CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB) bị phạt 2 tỷ đồng về hành vi thao túng cổ phiếu, gây thiệt hại cho 31 nhà đầu tư.
Theo Báo Pháp luật TP. HCM, vào chiều ngày 26/8, TAND TP. Hà Nội tuyên án đối với cựu Chủ tịch CTCP Chứng khoán Trí Việt, Phạm Thanh Tùng, cùng hai bị cáo khác về tội thao túng thị trường chứng khoán. Cả ba bị cáo bị xét xử theo điểm c, khoản 2, Điều 211 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt tù mà chỉ áp dụng hình thức phạt tiền. Cụ thể, bị cáo Phạm Thanh Tùng bị phạt 2 tỷ đồng, còn bị cáo Đỗ Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Mạnh Thìn (cả hai đều là cựu nhân viên Chứng khoán Trí Việt) mỗi người bị phạt 500 triệu đồng.
Trước đó, vào năm 2023, Phạm Thanh Tùng đã bị TAND TP. Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù, cho hưởng án treo trong vụ án liên quan đến Chủ tịch Louis Holdings, Đỗ Thành Nhân. Ông Tùng bị kết tội phê duyệt cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay tiền để thao túng cổ phiếu BII và TGG, giúp ông Nhân thu lợi bất chính hơn 154,7 tỷ đồng.
 |
| Ông Phạm Thanh Tùng bị phạt 2 tỷ đồng về tội thao túng thị trường chứng khoán |
Theo hồ sơ vụ án, ông Phạm Thanh Tùng là Chủ tịch HĐQT và đại diện theo pháp luật của CTCP Chứng khoán Trí Việt (HoSE: TVB) và CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (HNX: TVC).
Trong năm 2020, ông Tùng chỉ đạo bà Đỗ Thị Hồng Hạnh và ông Nguyễn Mạnh Thìn thao túng cổ phiếu TVB và TVC. Các bị cáo đã mở nhiều tài khoản chứng khoán tại các công ty khác nhau, đứng tên các công ty vệ tinh và cá nhân liên quan để giao dịch nội bộ.
Ông Phạm Thanh Tùng chỉ đạo ông Thìn sử dụng các tài khoản nội nhóm để thực hiện các lệnh mua bán đối ứng và giao dịch thỏa thuận cổ phiếu TVB, TVC. Đồng thời, các bị cáo sử dụng nguồn tiền từ CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt vay ký quỹ tại các công ty chứng khoán khác và nguồn tiền luân chuyển giữa các tài khoản để thao túng thị trường.
Cơ quan điều tra xác định từ ngày 2/1/2020 đến 19/10/2020, ông Tùng cùng ông Thìn và bà Hạnh đã thao túng thị trường chứng khoán bằng cách sử dụng 109 tài khoản nội nhóm của 58 chủ tài khoản để giao dịch mua bán chéo cổ phiếu TVB và TVC, gây thiệt hại cho 31 nhà đầu tư tổng số tiền 3,3 tỷ đồng.
