Vén màn đường dây lừa đảo 500 tỷ đồng: 'Nữ doanh nhân thành đạt' sa lưới thế nào?

Doanh nhân trẻ hay "bình phong" của đường dây lừa đảo?

Dưới vỏ bọc là chủ một spa và cửa hàng thời trang, Hồ Bích Ngọc đã cầm đầu đường dây lừa đảo hàng trăm nhà đầu tư, chiếm đoạt 500 tỷ đồng thông qua các sàn chứng khoán, ngoại hối không phép. Bằng những chiêu trò tinh vi, nhóm đối tượng đã thao túng tâm lý nhà đầu tư, tạo ra hệ thống lừa đảo có tổ chức, quy mô lớn trước khi bị triệt phá.

Từ năm 2020, Hồ Bích Ngọc (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nổi lên như một nữ doanh nhân trẻ thành đạt với lối sống xa hoa, thường xuyên xuất hiện cùng xe sang và đồ hiệu. Trên mạng xã hội, cô ta xây dựng hình ảnh một nhà đầu tư tài chính thành công, tổ chức nhiều hội thảo, khóa học dạy cách kiếm tiền, tiếp cận giới nhà giàu.

Tuy nhiên, qua rà soát các sàn ngoại hối đang hoạt động trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện dấu hiệu bất minh trong hoạt động tài chính của Ngọc.

Mặc dù chỉ kinh doanh nhỏ lẻ trong lĩnh vực spa và thời trang, nhưng cô ta lại sở hữu lượng tài sản lớn và điều hành Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group với ba văn phòng tại Hà Nội, dù không được cấp phép hoạt động tài chính.

Đối tượng Hồ Bích Ngọc, nguồn: ANTD

Với chiến lược đánh vào tâm lý ham lợi nhuận nhanh của nhà đầu tư, Hồ Bích Ngọc cùng đồng bọn đã tạo dựng hệ thống sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối trá hình. Nhóm này chia thành nhiều bộ phận chuyên biệt, bao gồm:

Nhóm "Sale": Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram. Chúng lồng ghép thông tin sai lệch về thị trường tài chính, đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn về lợi nhuận cao.

Nhóm "chuyên gia ảo": Đóng vai cố vấn tài chính, đưa ra các tín hiệu giao dịch, khuyến nghị đầu tư nhưng thực chất không có kiến thức chuyên môn.

Nhóm điều hành: Quản lý dòng tiền, luân chuyển qua nhiều tài khoản, công ty trung gian để che giấu dấu vết.

Ngọc còn tự biên soạn các khóa học, tài liệu mang tên Học đơn giản, đầu tư bài bản, Khóa học đầu tư vỡ lòng, Tri ân người khai sáng, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Thực tế, đây chỉ là công cụ để lôi kéo nhiều người tham gia, từ đó dụ dỗ họ nạp tiền vào các sàn giao dịch ảo.

Mạng lưới xuyên biên giới và cách thức thao túng

Không dừng lại trong nước, Ngọc còn liên kết với một đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) để vận hành ba sàn giao dịch ngoại hối kết nối với nền tảng MetaTrader 4, MetaTrader 5 – hệ thống phổ biến trong giới đầu tư tài chính. Nhóm này thiết lập các cổng thanh toán trung gian, chia lợi nhuận theo tỷ lệ 60-70% số tiền chiếm đoạt được cho đối tác nước ngoài.

Các nạn nhân sau khi tham gia sàn thường bị dụ dỗ đặt lệnh với mức rủi ro cao. Khi bị thua lỗ, họ được trấn an tiếp tục đầu tư để gỡ gạc, nhưng đến khi không còn khả năng nạp tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Tang vật thu giữ trong vụ án, nguồn: ANTD

Sau nhiều tháng điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được quy mô và cách thức hoạt động của đường dây này. Trong tháng 12/2024, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt giữ 33 đối tượng liên quan, đồng thời triệu tập thêm 64 cá nhân khác để phục vụ điều tra.

Tang vật thu giữ bao gồm: 4 xe ô tô hạng sang; 85 điện thoại di động; 30 máy tính; gần 3,5 tỷ đồng tiền mặt. Tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 500 tỷ đồng, trong đó có

Vụ án của Hồ Bích Ngọc là hồi chuông cảnh tỉnh cho những nhà đầu tư nhẹ dạ, dễ tin vào các sàn giao dịch không phép. Trước khi tham gia đầu tư tài chính, người dân cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của sàn, tránh những lời mời gọi hấp dẫn nhưng đầy rủi ro.

Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo, nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo tương tự, người dân cần nhanh chóng trình báo để tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò tài chính tinh vi.

>> Chuyển khoản 110 lần vào tài khoản của chính mình để ‘chứng minh trong sạch’, người phụ nữ bất ngờ mất trắng tiền