Vụ chuyển 30.000 tỷ ra nước ngoài, cán bộ ngân hàng đã giúp sức ra sao?

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi, quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng 12 đồng phạm về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới". Ngoài các bị can này, Viện KSND Hà Nội còn xác định một số cán bộ, nhân viên của 1 số ngân hàng liên quan vụ án.

Theo cáo trạng, giai đoạn từ năm 2016-2020, Nguyệt cùng chồng là Phạm Anh Tuấn, cấu kết cùng với Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, Quảng Ninh) và các bị can khác hợp thức hồ sơ tạm nhập, tái xuất để  chuyển trái phép hàng hoá và tiền ra nước ngoài.

Vợ chồng Nguyệt mượn giấy tờ của những người thân lập ra nhằm phục vụ việc chuyển tiền, lôi kéo anh em họ hàng trong gia tộc tham gia đường dây phạm pháp.

Theo cáo trạng, Nguyệt và Tuấn đã liên hệ với các ngân hàng ở Quảng Ninh, Lào Cai để chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế.

Các nhân viên ngân hàng thuộc chi nhánh Móng Cái (Quảng Ninh) bị cáo buộc liên quan hành vi của các bị can bao gồm: Phạm Thị Minh Ngân - Ngân hàng TMCP Quân Đội - MB Bank), Hoàng Thị Phương Anh và Nguyễn Thu Hoa - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank.

Tại MB Bank Móng Cái, Viện KSND Hà Nội xác định nhân viên Phạm Thị Minh Ngân được giao thực hiện thanh toán quốc tế cho 6 công ty do Nguyệt thành lập.

Do Ngân là nhân viên MB Bank nên thẩm quyền xử lý hành vi của Ngân thuộc Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tách tài liệu liên quan đến hành vi của Ngân chuyển đến Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.

Đến nay, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Minh Ngân về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Hiện bị can này được tại ngoại.

Cáo trạng cũng nêu, tại Sacombank Móng Cái, Nguyễn Thị Nguyệt và các bị can đã nhiều lần chuyển hồ sơ thanh toán quốc tế của 4 công ty cho chi nhánh ngân hàng. Sau đó, các nhân viên Hoàng Thị Phương Anh và Nguyễn Thu Hoa đã tiếp nhận. VKSND xác định bị can Nguyệt nhiều lần bồi dưỡng cho 2 nhân viên này khoảng 80 triệu đồng.

Đến năm 2018, nghi ngờ việc chuyển tiền cho Công ty Hải Bối của bà Nguyệt là trái phép nên các cá nhân nêu trên và ngân hàng Sacombank đã dừng giao dịch, không thực hiện thanh toán quốc tế cho bà Nguyệt nữa.