Vụ TikToker lừa đảo tài chính hơn 5.000 tỷ đồng: Công an yêu cầu Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ ra đầu thú

Chiều 10/12, Công an TP. Hà Nội vừa công bố thông tin chi tiết về chuyên án liên quan đến TikToker Phó Đức Nam (biệt danh Mr. Pips) và TikToker Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter).

Công an TP. Hà Nội cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan Công an yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt tài sản để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Số tiền bị công an thu giữ. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân

Chỉ tiết về vụ án, theo Công an TP. Hà Nội, từ năm 2021, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ đã cấu kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ (có văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, thành phố Phnom Penh, Campuchia).

Các đối tượng đã thiết lập hệ thống lừa đảo quy mô lớn, hoạt động dưới danh nghĩa công ty tài chính "ma" tại TP. HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác trên toàn quốc.

Trong đó có 1 công ty tại TP. HCM làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (24 văn phòng làm việc tại Hà Nội và 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác trên toàn quốc).

Mặc dù không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng công ty vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Các nghi phạm tuyển dụng và tổ chức phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận, bao gồm IT, nhân sự, kinh doanh, kế toán và chăm sóc khách hàng. Các bộ phận trong công ty thực hiện hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua Zalo, Telegram...

Chúng tạo lập và quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh. Mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán MetaTrader 4, MetaTrader 5. Thủ đoạn này nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, khiến nạn nhân lầm tưởng đây là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín.

Tuy nhiên, các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các nghi phạm quản lý.

Thủ đoạn của các đối tượng là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.

Ban đầu, nhóm lừa đảo dụ dỗ nạn nhân giao dịch nhiều lần với số vốn nhỏ, có lãi và rút tiền được, sau đó thúc đẩy nạn nhân nâng vốn giao dịch.

Khi khách hàng thua lỗ hoặc thậm chí thua hết tiền trong tài khoản (các đối tượng gọi là "cháy" tài khoản), các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ".

Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính, nhóm này lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.

Một số tang vật khác bị thu giữ. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân

Theo điều tra, ngày 25/10, Công an TP. Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt giữ hàng chục nghi phạm trong đường dây này.

Đến nay, lực lượng chức năng xác định có 2.661 bị hại trên toàn quốc. Công an đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.

Trong đó có 316 tỷ đồng trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương...

Bên cạnh đó, công an đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Từ ngày 30/10 đến 15/11, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, trong đó 26 người bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 người về tội Rửa tiền, 1 bị can tội không tố giác tội phạm, 1 bị can tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

>> Khởi tố TikToker Mr. Pips và Mr. Hunter vì hành vi lừa đảo tài chính, phong tỏa tài sản hơn 5.000 tỷ đồng