Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, ngoài các bị cáo và người liên quan, 10 bị hại kháng cáo cho rằng không có tên trong danh sách bị hại. 24 bị hại khác kháng cáo yêu cầu thanh toán tiền lãi, tiền gốc theo đúng hợp đồng mua bán trái phiếu đã ký kết.
Ngày 12/12, TAND TP. HCM đã có thông báo về kháng cáo bản án sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Theo Báo Tuổi Trẻ, có 29/34 bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án liên quan trực tiếp đến bị cáo Lan. 28 bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo... Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB), Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ông Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Quảng trường Thời đại Việt Nam - Times Square, chồng bà Trương Mỹ Lan) không kháng cáo, chấp nhận mức án 2 năm tù về tội rửa tiền.
Có 9 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo bản án sơ thẩm. Công ty TNHH Amaland và Công ty TNHH Đô thị Sing Việt kháng cáo liên quan dự án Khu đô thị và Khu tái định cư Sing Việt tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. HCM (2 công ty này đã có văn bản rút kháng cáo).
Ngân hàng SCB kháng cáo về phần xử lý vật chứng tài sản trong vụ án liên quan đến SCB. Những người khác kháng cáo liên quan đến việc thu hồi, kê biên, ngăn chặn giao dịch tài sản...
Ngoài các bị cáo và người liên quan, 10 bị hại kháng cáo cho rằng không có tên trong danh sách bị hại. 24 bị hại khác kháng cáo yêu cầu thanh toán tiền lãi, tiền gốc theo đúng hợp đồng mua bán trái phiếu đã ký kết.
Trước đó, hồi tháng 10, TAND TP. HCM tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan mức án tù chung thân về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) bị phạt 2 năm tù về tội Rửa tiền, Trương Huệ Vân (cháu bà Lan) lĩnh 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Các bị cáo còn lại bị phạt mức án từ 2 năm 6 tháng tù đến 23 năm tù. Sau bản án sơ thẩm, ông Cơ chấp nhận hình phạt trên và không có kháng cáo.
Bản án sơ thẩm xác định, bà Trương Mỹ Lan nắm giữ phần lớn cổ phần của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, đã đồng ý với đề xuất của Nguyễn Phương Hồng (đã chết) về việc phát hành trái phiếu nhằm xử lý khó khăn về tài chính.
Để thực hiện, bị cáo đã họp với các lãnh đạo chủ chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu thông qua 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra); đồng thời chọn 5 công ty khác thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát ký hợp đồng mua sơ cấp số trái phiếu của 4 công ty trên và CTCP Đầu tư Sài Gòn Peninsula (đối tác) để lên phương án tạo dòng tiền khống tại SCB, hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp.
Các cá nhân được thuê lập, ký khống các chứng từ giao dịch (nộp, rút tiền mặt, chuyển khoản) và hạch toán khống giao dịch trên hệ thống SCB trong cùng một ngày, nhằm tạo nguồn tiền 30.869 tỷ đồng cho các trái chủ sơ cấp chuyển tiền cho 4 công ty phát hành để mua gần 309 triệu trái phiếu.
Sau khi hợp pháp hóa tư cách trái chủ sơ cấp, bà Lan và đồng phạm hoàn thành việc tạo lập 25 gói trái phiếu khống và bán cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp.
Đối với tội Rửa tiền, từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, bà Lan nhằm che giấu nguồn gốc và hợp thức số tiền hơn 415.000 tỷ tham ô của SCB (ở giai đoạn 1 vụ án), đã chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện nhiều thủ đoạn chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB; hoặc chuyển khoản cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản. Hành vi này nhằm tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền. Tổng hợp với số tiền lừa đảo chiếm đoạt của các trái chủ (hơn 30.000 tỷ đồng), bà Lan và đồng phạm đã thực hiện hành vi Rửa tiền tổng cộng 445.747 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong vòng 10 năm (từ 27/10/2012 đến 7/10/2022) đã có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD. Các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định, với 152 giao dịch (tổng cộng hơn 3 tỷ USD). Như vậy, bà Lan và đồng phạm đã Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD (hơn 106.000 tỷ đồng).
