Xử phạt 91 triệu 2 đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng
Công an TP. Đà Nẵng đã xử phạt 91 triệu đồng hai người mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, đồng thời cảnh báo rủi ro lừa đảo và trách nhiệm pháp lý.
Ngày 5/9, Phòng An ninh kinh tế (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết đã xử phạt hành chính hai trường hợp liên quan đến hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng với tổng mức phạt lên tới 91 triệu đồng.
Theo hồ sơ vụ việc, L.N.B.T. (46 tuổi, trú tại phường Hòa Xuân) đã bán tài khoản ngân hàng đứng tên mình cho P.Đ.L. (35 tuổi, trú tại phường Hòa Cường) với giá 800.000 đồng để lấy tiền tiêu xài. Sau đó, P.Đ.L. tiếp tục chuyển nhượng lại tài khoản này cho một người khác qua mạng xã hội Facebook với giá 1 triệu đồng.
Kết quả xác minh cho thấy hành vi trên vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP). Căn cứ vào mức độ vi phạm, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 45,8 triệu đồng đối với L.N.B.T. và 45,2 triệu đồng đối với P.Đ.L.
Làm việc tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm.
Phòng An ninh kinh tế cảnh báo, dù số tiền giao dịch trong các vụ mua bán tài khoản ngân hàng thường chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng hậu quả tiềm ẩn lại vô cùng nghiêm trọng. Những tài khoản này rất dễ bị tội phạm lợi dụng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc hoặc thực hiện các hoạt động phạm pháp khác. Chủ tài khoản, nếu để tài khoản của mình bị sử dụng cho mục đích tội phạm, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Công an khuyến nghị người dân tuyệt đối không cho thuê, không mua bán hay chuyển nhượng tài khoản ngân hàng. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn có thể kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng về tài chính, danh dự cá nhân và thậm chí là trách nhiệm hình sự.
