Yêu cầu điều tra làm rõ số tiền thu lợi bất chính của Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam và Hóa chất Đức Giang Lào Cai

TAND tỉnh Lào Cai đề nghị điều tra và xác minh số tiền thu lợi bất chính của CTCP Hóa chất Đức Giang Lào Cai trong vụ án mua bán quặng apatit trái phép với Công ty Lilama.

Theo báo Tiền Phong, trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; Rửa tiền" và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lào Cai, TAND tỉnh Lào Cai đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung đối với bị can Nguyễn Mạnh Thừa và đồng phạm các vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán quặng apatit trái phép với Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama.

Đồng thời, tòa án đề nghị tiếp tục điều tra và xác minh số tiền thu lợi bất chính của Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam và CTCP Hóa chất Đức Giang Lào Cai, phát sinh từ hợp đồng mua bán quặng Apatit trái phép với Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ ngày 8-26/9/2014, bị can Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Lilama đã trực tiếp đàm phán, thương lượng và chỉ đạo Nguyễn Quang Triệu - Phó Giám đốc Công ty Lilama ký hợp đồng bán quặng apatit loại I, được khai thác trái phép tại khu vực 3,77 ha Khai trường 18, thôn 2, xã Đồng Tuyển, với số lượng trên 71 nghìn tấn cho Công ty Hóa chất Đức Giang Lào Cai (hơn 80 tỷ đồng) và hơn 19 nghìn tấn cho Công ty Phốt pho vàng (hơn 25 tỷ đồng).

Cả 2 công ty đã nhập kho và sử dụng quặng như nguyên liệu sản xuất trong các nhà máy của mình. Số lượng quặng apatit còn lại, là hơn 1,3 triệu tấn, Công ty Lilama đã bán cho Công ty Apatit.

Mặc dù cả 3 công ty đều mua quặng apatit từ Công ty Lilama, tuy nhiên Cơ quan điều tra chỉ đề nghị truy tố các cá nhân thuộc Công ty Apatit.

Do vậy, TAND tỉnh Lào Cai đề nghị tiếp tục điều tra và xác minh số tiền thu lợi bất chính của hai công ty nêu trên.

Theo tìm hiểu, Công ty Hóa chất Đức Giang Lào Cai có vốn điều lệ gần 1.000 tỷ đồng do Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) sở hữu 100% vốn. Ông Đào Hữu Huyền đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại cả 2 công ty.

Nửa đầu năm 2023, DGC thu về 860 tỷ đồng lợi nhuận được chia từ Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Trước đó, DGC trong năm 2022 và 2021 nhận lần lượt 2.715 tỷ đồng và 521,2 tỷ đồng.

>> Lướt sóng DGC, Dragon Capital vội cắt lỗ sau 5 phiên nắm giữ

Được HoSE 'cởi trói', 274 triệu cổ phiếu HBC ra khỏi diện hạn chế giao dịch từ 19/1

Kết quả kinh doanh năm 2023 của DIC Corp (DIG): Nguồn thu đạt hơn 6.000 tỷ đồng

Quỹ ngoại quy mô gần 20.000 tỷ đồng ngồi ghế cổ đông lớn Tập đoàn Sao Mai (ASM)