12 năm ròng rã, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã mắc sai phạm gì để bị khởi tố?

Sai phạm tại dự án có phạm vi rất lớn được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Cách đây 12 năm, Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc thanh, kiểm tra và đã có kết luận chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân do Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch làm chủ đầu tư.

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp, Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch, đều là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai.

Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch là công ty con của Tổng công ty Tín Nghĩa, được thành lập từ năm 2004, trong đó Tổng công ty Tín Nghĩa sở hữu 51,76% vốn điều lệ. Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Long Tân – Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Phối cảnh Dự án khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh nơi xảy ra sai phạm của Công ty Tín Nghĩa. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Theo thông tin điều tra từ cơ quan công an cung cấp với báo chí, năm 2003, Công ty Tín Nghĩa có văn bản xin chủ trương đầu tư khu dân cư trên đất trồng cao su tại huyện Nhơn Trạch và được UBND tỉnh Đồng Nai cho phép thành lập Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Tiếp đó, doanh nghiệp được giới thiệu địa điểm lập thủ tục đầu tư khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh do ông Quách Văn Đức làm chủ tịch HĐQT.

Tháng 2/2005, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai nêu rõ trường hợp sử dụng đất của Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh Đồng Nai đã giao đất dự án trên cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch mà không qua đấu giá. Phía Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đơn giá 800.000 đồng/m2 theo bảng đơn giá các loại đất năm 2007, do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành.

Theo thông tin trên Báo Người Lao Động, mức giá tiền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai áp cho doanh nghiệp không sát với đơn giá như đề nghị của UBND huyện Nhơn Trạch. Cụ thể, UBND huyện Nhơn Trạch đề nghị mức giá 1,1 triệu đồng/m2, trong khi Công ty Nhơn Trạch bán với mức giá 800.000 đồng/m2 đã gây thất thoát gần 160 tỉ đồng của nhà nước.

Đến năm 2017 UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch góp vốn 20% (tương đương 113 tỷ đồng) bằng giá trị quyền sử dụng đất 36.000m2 tại phân khu 1A, 1B của Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh với Công ty VNIC 2 PTE.LTD. Tuy nhiên, ông Quách Văn Đức góp hơn 100ha đất tại phân khu 1A, 1B của Khu dân cư Long Tân – Phú Thạnh (có giá trị thực gần 2.000 tỷ đồng) với Công ty VNIC 2 PTE.LTD để xây dựng TP Thiên Nga có trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra vụ việc, phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch chiếm 29,54%. Hành vi của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước gần 279 tỷ đồng. Trong đó, ông Quách Văn Đức chịu trách nhiệm chính, chủ mưu cầm đầu, các bị can khác là đồng phạm giúp sức...

Công an Đồng Nai công bố lệnh bắt giữ Quách Văn Đức - Nguyên Tổng giám đốc, Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tín Nghĩa. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Ngày 6/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch (là công ty con của Tổng Công ty Tín Nghĩa) về sai phạm tại Dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh.

Tiếp đó, ngày 2/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã đề nghị truy tố đối với 4 bị can là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo luật định.

Ông Đức (64 tuổi, trú TP Biên Hòa) nguyên là tổng giám đốc, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Tín Nghĩa. Cùng bị đề nghị truy tố về hành vi trên còn có ông Phan Thanh Vĩnh Toàn (40 tuổi, nguyên tổng giám đốc), Đỗ Tấn Điềm (61 tuổi, thành viên hội đồng quản trị) và Nguyễn Văn Hồng (59 tuổi, nguyên thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nguyên tổng giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.