Bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ 22 điện thoại, 8 máy tính cùng loạt ‘nhẫn kim cương, khóa xe sang'
Các đối tượng này thường xuyên tổ chức sự kiện quảng bá, lập hội nhóm trên Telegram, Facebook và livestream trên TikTok để kêu gọi đầu tư.
Theo Báo Người Lao động đưa tin, ngày 1/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá một chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao dưới hình thức đầu tư tiền ảo.
Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 9 người thường trú tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng… về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm đối tượng này hoạt động thông qua sàn giao dịch BO giả mạo mang tên “Toptrade1”, do Nguyễn Duy Thoại (SN 1995, trú tại phường Phù Liễn, TP. Hải Phòng) cầm đầu, nhằm lừa đảo các nhà đầu tư tiền ảo (USDT).
Nhóm nghi phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo tại cơ quan công an. Ảnh: CA
Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 ô tô, 22 điện thoại di động thông minh, 8 dàn máy tính kết nối Internet, 116 thẻ sim, hơn 200 triệu đồng tiền mặt, hơn 2.000 trang tài liệu liên quan, cùng nhiều nhẫn, đồng hồ, khóa xe sang dạng mô hình giả để đánh lừa nhà đầu tư. Đồng thời, 22 tài khoản ngân hàng của các đối tượng cũng bị phong tỏa.
Theo điều tra, từ tháng 8/2024, Thoại liên hệ với một nhóm ẩn danh trên Telegram thuê viết phần mềm cho “dự án” tiền ảo trên sàn “Toptrade1”, đồng thời tạo ví điện tử trên “binance.com” để làm trung gian chuyển tiền. Thoại sau đó lôi kéo thêm 8 đồng phạm góp vốn tham gia.
Nhóm này thường xuyên tổ chức sự kiện quảng bá, lập hội nhóm trên Telegram, Facebook và livestream trên TikTok để kêu gọi đầu tư, đưa ra những cam kết “lợi nhuận siêu khủng”. Chúng khoe mẽ tài sản bằng nhẫn kim cương, đồng hồ, khóa siêu xe hạng sang – thực chất chỉ là hàng giả, đồng thời sử dụng hình ảnh, clip giả mạo, lập tài khoản ảo để tự nhắn tin qua lại, tạo hiệu ứng fomo nhằm dụ dỗ nạn nhân nạp tiền.
Sau khi nạn nhân nạp tiền, hệ thống hiển thị lãi gấp nhiều lần tiền gốc, song đây chỉ là thông báo ảo, người chơi không thể rút được tiền. Trong thời gian ngắn, nhóm đã thu hút hàng nghìn người tham gia, với tổng giao dịch lên tới 100.000.000 USDT (tương đương hơn 2.600 tỷ đồng).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các nạn nhân liên quan vụ án đến Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ 79A Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Đức Trung qua số 0988.849.569 để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.
