Trước tình hình trên, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm bắt tình hình, rà soát và xử lý nghiêm các hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp.
Để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, Công an tỉnh Nam Định khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, trước khi tham gia bất kỳ dự án đầu tư nào.
Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng tiền ảo, bao gồm Pi Network, để thanh toán sẽ bị xử phạt từ 50 đến 100 triệu đồng, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây lừa đảo dụ dỗ người dân đầu tư vào tiền ảo CrossFi, cam kết lợi nhuận cao. Nhóm này tổ chức hội thảo kín, lợi dụng người nổi tiếng để huy động vốn. Nhiều nhà đầu tư sập bẫy, có nạn nhân mất tới 13 tỷ đồng.
Công an tỉnh Bình Thuận khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi tham gia đầu tư tài chính qua các ứng dụng, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo với lãi suất cao.
Một công ty Nhật Bản hiện có 1.142 Bitcoin trị giá hơn 109 triệu USD vẫn lên kế hoạch huy động thêm 62 triệu USD để tiếp tục gia tăng lượng Bitcoin nắm giữ.
Được giao nhiệm vụ quản lý tài sản của TPBank, Nguyễn Văn Linh nhận thấy vàng của ngân hàng chỉ được kiểm tra 2 lần/năm nên đã chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC rồi đem bán lấy tiền đầu tư mua tiền ảo USDT, ngoại hối (Forex), xổ số Vietlott...
Dùng những lời chào mời, hứa hẹn lợi nhuận cao, đầu tư dễ dàng, tạo lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt tiền người đầu tư qua sàn tiền ảo, sau đó “làm sạch” số tiền để sử dụng.
Sau khi tuyển được người vào ổ nhóm lừa đảo tại đặc khu "Tam giác vàng", các đối tượng sẽ được đào tạo, huấn luyện sử dụng “kịch bản lừa đảo” theo 4 bước với nhiều chiêu thức tinh vi thông qua mạng xã hội và đầu tư tiền ảo.
Ngày 4/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhung về tội “Sử dụng trái phép tài sản” theo quy định tại khoản 3 Điều 177 Bộ luật Hình sự. Nhung đã sử dụng trái phép tiền của công ty để đầu tư tiền ảo.
Một người đàn ông ở Hà Nội vừa bị lừa gần 30 tỷ đồng do tin vào lời hứa đầu tư lợi nhuận cao. Đây không phải lần đầu tiên các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn này, tuy nhiên, vẫn không ít người “nhẹ dạ” mắc bẫy.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của một nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lên đến gần 30 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo.
Do tin tưởng mang lại lợi nhuận cao, ông H. (ở Hà Nội) đã làm theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo nên tạo tài khoản, chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định sẵn và bị lừa gần 30 tỷ đồng.
Các đối tượng đã lợi dụng lòng tin của nhà đầu tư, lừa đảo đầu tư tiền ảo WTO và PAI trên hai sàn giao dịch Binance và Robinhood, chiếm đoạt số tiền trên 30 tỷ đồng.
Theo cơ quan công an, do đối tượng đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, có nhân thân, lai lịch rõ ràng và khai báo thành khẩn nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Chainalysis ước tính tổng lợi nhuận của các nhà đầu tư crypto toàn cầu đạt 37,6 tỷ USD trong năm 2023, Việt Nam đứng thứ 3 với gần 1,2 tỷ USD tiền lời.
Theo giới luật sư, bản chất của sàn tiền ảo Robomine là không đăng ký kinh doanh, không hoạt động, không phát sinh lợi nhuận. Thực chất, đây là hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp…
