Bắt giữ nhóm tội phạm lừa đảo, thu giữ 49 sổ ngân hàng, 49 thẻ ATM, 66 điện thoại di động
Nhóm này bị cáo buộc sử dụng các chiêu trò như giả mạo trang bán hàng, tuyển dụng việc làm, đầu tư ảo... để lừa đảo hàng trăm người, đồng thời cưỡng ép nạn nhân mở tài khoản ngân hàng "mồi" để rút hoặc chuyển tiền. Tổng cộng 291 đơn tố cáo đã được gửi đến cảnh sát trước khi đường dây tội phạm bị triệt phá.
Cảnh sát đã bắt giữ 18 người Thái Lan và 13 công dân Trung Quốc tại các tỉnh Chon Buri, Rayong và Samut Prakan với cáo buộc tham gia vào một băng nhóm lừa đảo và hành hung những người đứng tên tài khoản ngân hàng “mồi”.
Theo Thiếu tướng Cảnh sát Athip Pongsiwapai, Cục trưởng Cục Phòng chống Tội phạm công nghệ, các nghi phạm đã bị bắt trong nhiều cuộc đột kích diễn ra vào thứ Tư (14/5).
Những nghi phạm lừa đảo bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ trong nhiều cuộc đột kích ở Chon Buri, Rayong và Samut Prakan vào thứ Tư (14/5) - Ảnh: Bangkok Post
Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ 49 sổ ngân hàng, 49 thẻ ATM, 66 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 3 ô tô, 2 xe máy, một số tài sản có giá trị và khoảng 1 triệu baht (gần 778 triệu đồng) tiền mặt. Các nghi phạm bị buộc tội lừa đảo công chúng, rửa tiền và tụ tập trái phép.
Thiếu tướng Athip cho biết, băng nhóm này đã sử dụng nhiều chiêu trò khác nhau như lập nền tảng bán hàng giả mạo, mô hình đầu tư, tuyển dụng việc làm và giả danh công an để lừa đảo nạn nhân. Trước đó, nạn nhân đã nộp 291 đơn khiếu nại lên cảnh sát về các hành vi lừa đảo của nhóm này.
Băng nhóm tội phạm tinh vi kể trên cũng đã dụ dỗ người khác mở tài khoản ngân hàng “mồi” và tạm giữ họ tại tỉnh Rayong. Những người đứng tên tài khoản bị buộc phải rút tiền hoặc chuyển khoản tại cây ATM, nơi khuôn mặt của họ bị quét. Những ai chống đối đều bị hành hung.
>> Trung Quốc – Thái Lan bắt tay dẹp các băng nhóm lừa đảo qua điện thoại
Đại tá Cảnh sát Supote Phumyam, Trưởng phòng 2 thuộc Cục Phòng chống Tội phạm Công nghệ, cho biết các nghi phạm người Thái Lan khai rằng một người đàn ông Trung Quốc đã thuê họ làm việc cho băng nhóm này, buộc chủ các tài khoản “mồi” phải rút từ 1-2 triệu baht tiền mặt mỗi ngày.
Một trong các nghi phạm người Trung Quốc, Trịnh Đông (Zhengdong), 40 tuổi, đã bị bắt tại sân bay Suvarnabhumi trước khi kịp rời khỏi Thái Lan. Theo Đại tá Supote, Zhengdong được xác định là một thành viên cấp cao của băng nhóm.
Theo Bangkok Post
Bỏ 1 thu 5 chỉ trong vài tháng, hàng loạt nhà đầu tư mất trắng vì lừa đảo chứng khoán
CEO sập bẫy lừa đảo, mất 138 tỷ đồng vì siêu xe Mercedes-Benz hàng ‘fake’
