Bắt khẩn cấp cựu Hoa hậu bị cáo buộc ăn chặn tiền từ thiện: Phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng, hợp đồng mua bán đất, biệt thự, điều tra số tiền hơn 700 tỷ đồng

Ngày 6/11, cảnh sát Thái Lan bắt giữ Panadda Wongphudee (nghệ danh Boom Panadda) - cựu Hoa hậu Thái Lan năm 2000, tại nhà riêng ở Bangkok. Cô bị cáo buộc lừa đảo công chúng, rửa tiền và vi phạm Luật Tội phạm máy tính liên quan đến hoạt động quyên góp của Quỹ Ongkorn Thamdee do cô sáng lập và điều hành. Chồng cô - doanh nhân Atip Anantawan, cũng bị bắt để phục vụ điều tra.

Theo Khaosod English, khoảng 6h28 ngày 6/11, các sĩ quan thuộc Phòng Phòng chống tội phạm kinh tế (ECD), Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB), có mặt tại khu dân cư trên đường Nawamin (quận Bueng Kum, Bangkok) - nơi Panadda sinh sống. Thời điểm này, cựu Hoa hậu cùng luật sư Ekkasit Srisung đang chuẩn bị trả lời phỏng vấn các phóng viên chờ bên ngoài khu dân cư.

Cảnh sát xuất trình lệnh bắt và lệnh khám xét do Tòa Hình sự phê duyệt ngày 5/11. Panadda sau đó được đưa trở lại nhà riêng để phục vụ công tác khám xét, thu thập chứng cứ.

Sau gần 4 giờ làm việc, cô được đưa về trụ sở CIB. Khi xuống xe tại trụ sở cảnh sát, Panadda có vẻ mệt mỏi, liên tục chắp tay vái phóng viên và nói lời xin lỗi. Cô từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến vụ việc, đồng thời khẳng định sẵn sàng tham gia quá trình tố tụng.

Cùng thời điểm, các tổ công tác triển khai khám xét nhiều địa điểm tại Bangkok và tỉnh Pathum Thani. Những nơi này gồm nhà riêng của Panadda, bất động sản liên quan đến chồng cô, khu đất xây dựng trụ sở quỹ tại huyện Thanyaburi và một địa điểm khác ở Bangkok. Ông Atip Anantawan (thường được gọi là Got) cũng bị đưa về trụ sở CIB để thẩm vấn.

Phong tỏa 18 tài khoản, điều tra dòng tiền quyên góp

Thiếu tướng cảnh sát Thatphum Jaruprat - Chỉ huy trưởng ECD, cho biết cơ quan điều tra đã phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng đứng tên Panadda, chồng cô và một số người có liên quan đến quỹ. Tổng số tiền trong các tài khoản bị phong tỏa khoảng 102 triệu baht (khoảng 78 tỷ đồng).

Panadda đối mặt với 3 cáo buộc gồm lừa đảo công chúng, rửa tiền và vi phạm Luật Tội phạm máy tính. Trong khi đó, ông Atip hiện bị khởi tố về tội rửa tiền. Cảnh sát cho biết chưa có chứng cứ xác định người đàn ông này trực tiếp tham gia hành vi lừa đảo, song xác định ông có liên quan đến việc hưởng lợi từ dòng tiền đang bị điều tra.

Cả hai bị can đều phủ nhận các cáo buộc. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nguồn gốc tài sản, các giao dịch ngân hàng và những cá nhân có liên quan. Theo SCMP, cảnh sát Thái Lan đang xem xét khoảng 1 tỷ baht (hơn 762 tỷ đồng) tiền quyên góp đã lưu chuyển qua quỹ và các tài khoản liên quan.

Theo kết quả xác minh ban đầu được truyền thông Thái Lan đăng tải, quỹ có 3 tài khoản ngân hàng. Tiền được chuyển qua lại giữa các tài khoản trước khi đi vào tài khoản cá nhân của Panadda rồi tiếp tục chuyển sang tài khoản của chồng cô.

Một phần dòng tiền bị nghi sử dụng để thanh toán các khoản liên quan đến bất động sản, trong đó có dự án biệt thự hồ bơi tại Phuket. Cảnh sát đã thu thập nhiều hợp đồng mua bán đất, xe và tài liệu liên quan đến tài sản đứng tên hai vợ chồng.

Cơ quan điều tra dự kiến mở rộng xác minh đối với thành viên hội đồng quản trị quỹ, các nhà thầu xây dựng và những người nhận tiền từ tài khoản của tổ chức này. Cảnh sát cũng đang phối hợp với Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan để truy vết dòng tiền.

Vụ việc bắt đầu từ nghi vấn lấn chiếm đất rừng

Trước khi bị bắt, Panadda và chồng đã vướng vào nhiều tranh cãi liên quan đến hoạt động xây dựng và quản lý tài chính của quỹ.

Ngày 22/10, trang Facebook CSI LA đăng tải thông tin chồng của một nữ MC nổi tiếng bị cáo buộc lấn chiếm khoảng 100 rai đất rừng (tương đương 16ha) tại huyện Ban Na, tỉnh Nakhon Nayok, để xây dựng khu nghỉ dưỡng và đường chạy địa hình. Cư dân mạng sau đó xác định người được nhắc đến là doanh nhân Atip Anantawan.

Quá trình xác minh vụ việc về đất đai dẫn đến những nghi vấn liên quan đến hoạt động tài chính của Quỹ Ongkorn Thamdee - tổ chức từ thiện do Panadda sáng lập năm 2019. Quỹ chuyên hỗ trợ người nghèo, phụ nữ, trẻ em và các cộng đồng gặp khó khăn, đồng thời thường xuyên vận động quyên góp trong những đợt thiên tai tại Thái Lan.

Ngày 27/10, Panadda tổ chức họp báo cùng luật sư và con gái. Cô khẳng định không biết những hoạt động xây dựng do chồng thực hiện, đồng thời cho biết bản thân bị lừa dối. Tối 28/10, trong một buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội, cựu Hoa hậu thừa nhận thiếu sót trong việc quản lý tài chính của quỹ và tuyên bố sẵn sàng bán tài sản cá nhân để bù đắp những khoản tiền thất thoát nếu cần thiết.

Ngày 3/11, Panadda nộp đơn tố cáo chồng và nhà thầu xây dựng Apichart Saelu, cho rằng hai người đã khiến quỹ thất thoát hơn 50 triệu baht (khoảng 38 tỷ đồng). Theo lời trình bày của cô, số tiền được chuyển với lý do phục vụ việc xây dựng trụ sở quỹ tại tỉnh Pathum Thani nhưng sau đó bị sử dụng sai mục đích.

Tuy nhiên, nhà thầu Apichart đưa ra lời khai khác. Người này cho biết đã nhận khoảng 45 triệu baht (khoảng 35 tỷ đồng) từ các tài khoản liên quan đến quỹ và vợ chồng Panadda. Sau đó, theo yêu cầu của ông Atip, nhà thầu chuyển trả lại hơn 20 triệu baht (15 tỷ đồng) thành nhiều đợt. Ông cũng khẳng định từng tham gia xây dựng 8 căn biệt thự có hồ bơi tại Phuket.

Theo lời người này, Panadda từng có mặt tại khu biệt thự trong quá trình thi công. Chi tiết này trái ngược với tuyên bố trước đó của cựu Hoa hậu rằng cô không biết về dự án.

Đáng chú ý, cảnh sát đã lấy lời khai nhiều người nổi tiếng từng quyên góp số tiền lớn cho quỹ. Trong đó, MC Num Kanchai đóng góp 1 triệu baht (khoảng 762 triệu đồng), MC Phut Apiwan 800.000 baht (khoảng 610 triệu đồng), diễn viên Chompoo Araya 1 triệu baht và diễn viên Bella Ranee hơn 2 triệu baht (hơn 1,5 tỷ đồng).

Theo truyền thông Thái Lan, sau khi làm việc với cảnh sát, MC Num Kanchai bày tỏ thất vọng vì những dữ liệu tài chính được cung cấp có nhiều điểm trái ngược với thông tin ông từng nghe từ Panadda. Tối 5/11, cựu Hoa hậu gọi điện vào chương trình "Hone Krasae", gửi lời xin lỗi các thành viên ban quản trị quỹ và tuyên bố sẽ tự chịu trách nhiệm về vụ việc.

Tối 6/11, MC Num Kanchai cho biết ông quen Panadda hơn 25 năm và từng quyên góp cho quỹ vì tin tưởng cô. Trước ý kiến cho rằng công chúng nên nhìn nhận những đóng góp thiện nguyện trước đây của cựu Hoa hậu, ông nói: “Phúc là phúc, nghiệp là nghiệp”.

Vụ việc còn gây tranh luận sau khi xuất hiện thông tin một số hàng cứu trợ như nước đóng chai, xà phòng và quần áo được quyên góp cho quỹ bị phát hiện lưu kho thay vì chuyển đến người dân vùng lũ. Cơ quan chức năng đang xác minh thông tin này.

Theo SCMP, trước những tranh cãi liên quan đến hoạt động quyên góp của các tổ chức từ thiện, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã yêu cầu kiểm tra trên phạm vi toàn quốc đối với các quỹ được đăng ký. Nhà chức trách cũng chỉ đạo cảnh sát phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát những tổ chức và cá nhân có dấu hiệu lợi dụng hoạt động kêu gọi từ thiện để trục lợi.

Gương mặt quen thuộc, có sức ảnh hưởng tại Thái Lan

Panadda Wongphudee sinh năm 1976 tại Bangkok, Thái Lan. Cô đăng quang Hoa hậu Thái Lan năm 2000, đồng thời được trao các danh hiệu Đại sứ Văn hóa và Du lịch Thái Lan và Hoa hậu được yêu thích bởi giới nhiếp ảnh.

Sau cuộc thi, Panadda hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên và người dẫn chương trình truyền hình. Cô tham gia nhiều bộ phim truyền hình và chương trình giải trí, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả Thái Lan.

Cựu Hoa hậu có bằng cử nhân Quản trị kinh doanh tại Đại học Assumption, 2 bằng Thạc sĩ tại Australia và bằng Tiến sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Rangsit. Năm 2014, cô từng vận động hơn 130.000 chữ ký nhằm thúc đẩy sửa đổi các quy định pháp luật liên quan đến tội phạm hiếp dâm tại Thái Lan.

Năm 2019, Panadda thành lập Quỹ Ongkorn Thamdee và giữ chức chủ tịch. Tổ chức tập trung hỗ trợ người nghèo, phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế, đồng thời triển khai hoạt động cứu trợ thiên tai, hỗ trợ pháp lý, cung cấp nơi ở và chăm sóc y tế, giáo dục cho những người gặp khó khăn. Quỹ bắt đầu tiếp nhận quyên góp từ năm 2019 và được đăng ký chính thức vào năm 2024.

Trong nhiều năm, Panadda thường xuyên xuất hiện tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt để trao nhu yếu phẩm và vận động hỗ trợ người dân. Cô từng tham gia cứu trợ trong thời gian mang thai 7 tháng. Hoạt động của quỹ cũng nhận được nhiều khoản đóng góp từ giới nghệ sĩ và người dân, đặc biệt trong đợt xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia năm 2025. Cùng năm, cô được bổ nhiệm làm người phát ngôn của trung tâm thông tin đặc biệt của Chính phủ Thái Lan về tình hình biên giới hai nước.

Trước khi xảy ra vụ việc, quỹ thông báo tạm đình chỉ nhiệm vụ chủ tịch của Panadda từ ngày 29/10 và ngừng tiếp nhận quyên góp qua các kênh để phục vụ việc rà soát tài chính.

Về đời tư, Panadda từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi kết hôn với doanh nhân Atip Anantawan năm 2021. Cô có 1 con gái riêng và 2 con trai với người chồng hiện tại. Cuối tháng 10/2026, cựu Hoa hậu công khai mâu thuẫn gia đình, tố chồng ngoại tình và tuyên bố có ý định ly hôn. Tuy nhiên, hai người chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

Hiện cảnh sát Thái Lan tiếp tục truy vết các giao dịch, xác minh tài sản và làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Việc bắt giữ và khởi tố các bị can là bước đầu của quá trình tố tụng. Các cáo buộc đối với Panadda và chồng vẫn cần được chứng minh tại tòa án.

Theo Bangkok Post, Thai PBS, Thairath, Naewna, Thaiger, Daily News, SCMP, Khaosod English