Bắt nguyên Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân Đại An

Ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can về hành vi can tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, xảy tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An (thuộc xã Đại An, huyện Trà Cú).

Các bị can bao gồm: Trần Thị Hồng (sinh năm 1981) nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Đại An; Huỳnh Công Văn (sinh năm 1968), nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm cán bộ tín dụng; Tăng Vinh Quang (sinh năm 1984) nguyên là cán bộ tín dụng.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Trần Thị Hồng (Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh)

Kết quả điều tra cho thấy, từ 2015-2018, Hồng, Văn và Quang, với chức năng, nhiệm vụ được giao đã cố ý thực hiện trái quy định của pháp luật trong hoạt động cho vay vốn, vi phạm về điều kiện cấp tín dụng.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Huỳnh Công Văn (Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh)

Hồng, Văn và Quang đã tạo điều kiện cho 3 bị can khác trong cùng vụ án sử dụng hành vi gian dối lập khống nhiều hồ sơ vay vốn, nhận tiền giải ngân từ Quỹ tín dụng nhân dân Đại An, chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân Đại An tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Tăng Vinh Quang (Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh)

Lên quan đến sai phạm xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An, từ năm 2023 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 7 bị can, trong đó 5 bị can về hành vi can tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, 2 bị can về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

>> Bắt nguyên giám đốc bán hàng của một ngân hàng với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản