Bắt Phó Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu

Ngày 12/11, Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP. Hà Nội, TP. HCM, TP. Cần Thơ và nhiều địa phương khác.

Mở rộng điều tra, vào các ngày 13/10 và 20/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, tạm giam đối với Ranjit Thambyrajah (65 tuổi, quốc tịch Úc, Giám đốc Công ty Berhero) và Nguyễn Việt Anh (43 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Úc, Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa Công ty Acuity Funding, đưa ra những cam kết cung cấp các khoản vay trị giá từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho các doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam.

Tuy nhiên, thực tế Acuity Funding không có khả năng thực hiện các khoản vay này mà chỉ lợi dụng việc ký kết, hứa hẹn để thu phí dịch vụ từ những đơn vị và cá nhân có nhu cầu vay vốn, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Theo xác định của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, các tổ chức và cá nhân đã chuyển tiền hoặc nộp phí cho Ranjit Thambyrajah và Acuity Funding để được vay vốn đều là bị hại trong vụ án.

Nhằm phục vụ công tác điều tra và xử lý triệt để vụ việc, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại liên hệ Phòng 4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoặc điều tra viên Lê Quang Hưng (SĐT: 0936.87.88.88) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.