Bắt tạm giam chủ cửa hàng hải sản SN 1982, làm rõ số tiền hơn 50 tỷ đồng

Ngày 10/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Hương (SN 1982, trú xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, Hương làm nghề buôn bán hải sản. Do việc kinh doanh thua lỗ, cần tiền trả nợ, từ đầu năm 2025 đến tháng 5/2026, Hương nhiều lần đưa ra thông tin gian dối về việc cần huy động vốn để nhập hải sản với số lượng lớn từ Vũng Tàu, sau đó vận chuyển bằng container ra Móng Cái (Quảng Ninh) tiêu thụ.

Hương đưa ra cam kết sau khi giao hàng thành công sẽ hoàn trả vốn và chia lợi nhuận cao cho người góp vốn. Tùy từng đơn hàng, thời gian hoàn vốn từ 5, 10 đến 30 ngày, với mức lợi nhuận thường được Hương đưa ra là 80 triệu đồng/1 tỷ đồng trong 5-10 ngày.

Nhằm tạo dựng lòng tin, Hương thuê nhà mở một cửa hàng kinh doanh hải sản tại khu vực huyện Yên Thành (cũ). Người phụ nữ này đồng thời tự lập các đơn hàng "khống" với số lượng lên tới hàng trăm tấn rồi gửi cho những người được nhắm đến để kêu gọi góp vốn.

Tin vào những thông tin được Hương đưa ra, nhiều người đã chuyển tiền để tham gia góp vốn kinh doanh. Tổng số tiền Hương huy động được từ các nạn nhân bước đầu xác định hơn 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, Hương dùng số tiền này để sử dụng cho mục đích cá nhân thay vì nhập hải sản như cam kết.

Quá trình xác minh vụ việc cho thấy, ở giai đoạn đầu, Hương thường hoàn trả tiền gốc cùng khoản lợi nhuận như đã hứa với một số người góp vốn. Việc này giúp Hương tạo dựng uy tín và khiến những người tham gia tin tưởng vào khả năng kinh doanh.

Sau khi có được lòng tin, Hương tiếp tục đưa ra các đơn hàng và đề nghị góp vốn với số tiền lớn hơn. Một số người đã sử dụng tiền cá nhân, vay mượn hoặc huy động thêm từ bạn bè, người thân để tiếp tục đưa tiền cho Hương với kỳ vọng nhận được khoản lợi nhuận cao.

Đến cuối tháng 5/2026, khi mất khả năng thanh toán, Hương thông báo với những người góp vốn về tình trạng này rồi cắt đứt liên lạc.

Từ trình báo của các nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra. Ngày 29/7, lực lượng chức năng bắt giữ Phạm Thị Hương để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng để làm rõ những người liên quan và toàn bộ số tiền đã được huy động.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thủ đoạn huy động vốn, đưa ra cam kết về mức lợi nhuận cao để tạo lòng tin đã xuất hiện ở nhiều vụ án. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin về cá nhân, tổ chức, hoạt động kinh doanh và tính pháp lý của việc góp vốn trước khi chuyển tiền, đặc biệt với những lời mời đầu tư có mức lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, Phạm Thị Hương từng có một tiền án về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" và hiện đang trong thời gian hoãn thi hành án.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đề nghị những người xác định mình là bị hại trong vụ án liên hệ đơn vị tại số 55 đường Hồ Tùng Mậu (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để trình báo, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.