Bắt thanh niên sinh năm 1997 liên quan đường dây lừa đảo, rửa tiền quốc tế, chuyển ra nước ngoài hơn 700 tỷ đồng

Ngày 26/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú xã Hồng Sơn, TP. Hà Nội) để điều tra về tội “Rửa tiền”. Cùng ngày, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh (sinh năm 1975) và Vũ Thị Thanh (sinh năm 1978, cùng trú phường Sơn Tây, TP. Hà Nội) về cùng tội danh.

Theo cơ quan điều tra, 3 bị can này được xác định là đồng phạm với các đối tượng đã bị khởi tố hồi cuối tháng 7/2026 trong vụ án rửa tiền có tổng số tiền được chuyển đổi thành công khoảng 700 tỷ đồng.

Vụ án được điều tra từ đơn trình báo của bà N.T.N. (sinh năm 1976, trú xã Đại Lộc, TP. Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Sau khi tiếp nhận nguồn tin do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, truy vết các giao dịch liên quan.

Theo hồ sơ, các đối tượng dụ dỗ người dân đăng ký tài khoản trên những trang web như “Therealreal.cc” và “tiffa.tiffyfd.com”, sau đó yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thanh toán hóa đơn mua quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng. Ban đầu, chúng đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận nhằm tạo lòng tin. Khi người tham gia đã tin tưởng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển những khoản tiền lớn hơn vào tài khoản do chúng chỉ định.

Một trường hợp khác là bà N.T.A. (sinh năm 1970, trú phường An Hải, TP. Đà Nẵng), bị dẫn dụ bằng thủ đoạn “thanh toán nhầm đơn hàng COD”. Sau đó, nạn nhân được yêu cầu truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt và xác nhận mật khẩu. Những thao tác này tiềm ẩn nguy cơ làm lộ thông tin bảo mật, mất quyền kiểm soát tài khoản hoặc bị chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nhận tiền từ các bị hại, các đối tượng chia nhỏ khoản tiền, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm gây khó khăn cho việc truy vết. Tiếp đó, tiền được sử dụng để mua USDT trên các sàn giao dịch tiền điện tử Binance, OKX rồi chuyển vào những ví do các đối tượng liên quan quản lý.

Từ kết quả truy vết dòng tiền, ngày 28/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng khởi tố 3 bị can gồm Chu Đức Anh (sinh năm 1985), Đặng Thị Hải (sinh năm 1987) và Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 2002), cùng trú tại Hà Nội, về tội “Rửa tiền”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng liên lạc với nhau qua ứng dụng Telegram, sau đó sang Campuchia gặp những người Trung Quốc điều hành sòng bạc và tổ chức hoạt động lừa đảo. Tại đây, các bên thống nhất cách thức luân chuyển, chuyển đổi tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo thông qua việc mua bán USDT nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Để phục vụ hoạt động giao dịch, Đặng Thị Hải thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia làm vỏ bọc. Tiền do các bị hại chuyển đến được đưa vào tài khoản của Hiếu, sau đó chuyển cho những người bán USDT. Số tiền điện tử mua được tiếp tục chuyển vào các ví do những đối tượng người Trung Quốc quản lý.

Theo thông tin điều tra, tổng số tiền được chuyển đổi thành công qua phương thức này khoảng 700 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và những cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo người dân cảnh giác trước những lời mời kiếm tiền trực tuyến dễ dàng; không chuyển tiền theo yêu cầu từ các tài khoản, đường link không rõ nguồn gốc; không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu hoặc thực hiện quét khuôn mặt khi chưa xác minh tính an toàn. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý.