Công an công bố thông tin 3 sàn giao dịch lừa đảo chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng

Ngày 20/12, Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá hoàn toàn một ổ nhóm tội phạm sử dụng các thủ đoạn tinh vi để dụ dỗ nạn nhân, chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng thông qua đầu tư ngoại hối và chứng khoán trái phép qua ba sàn giao dịch.

Cụ thể, ba sàn giao dịch bao gồm GFS (truy cập qua https://gfsmarkets.co), TOPMAX (https://topmax.com) và RICHSMART (https://ricsmagroup.com). Các sàn này kết nối với ứng dụng Meta Trader 4 và Meta Trader 5, vốn là những nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới.

Các sàn giao dịch lừa đảo vừa bị Công an TP. Hà Nội triệt phá. Ảnh: CACC

>> Vụ TikToker Mr. Pips: Công an tìm nạn nhân chuyển tiền vào 7 tài khoản ngân hàng

Theo điều tra, các đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc của Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group, do Hồ Bích Ngọc (sinh năm 1996, cư trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đứng tên đại diện pháp luật. Trụ sở công ty đặt tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Dù không đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán, công ty này vẫn tuyển dụng nhân viên để thực hiện các hoạt động trái phép liên quan đến ngoại hối và chứng khoán phái sinh.

Nhân viên của công ty chủ động tìm kiếm những khách hàng tiềm năng, đặc biệt trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán và ngoại hối lớn trên mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… Bằng cách lồng ghép thông tin sai sự thật, chúng quảng bá về thị trường tài chính vĩ mô, giới thiệu giao dịch ngoại hối và chứng khoán phái sinh lừa đảo. Chúng còn mạo danh các “chuyên gia” để tạo lòng tin, dù thực tế những người này không hề có chuyên môn tài chính. Qua đó, khách hàng bị thuyết phục đầu tư với kỳ vọng sinh lời cao.

Các đối tượng sau đó lôi kéo khách hàng mở tài khoản trên các sàn giao dịch kể trên, chuyển tiền vào để thực hiện giao dịch ngoại hối. Chúng đưa ra những nhận định không được kiểm chứng về thị trường và tư vấn đặt lệnh với mức độ rủi ro cao. Khi khách hàng thua lỗ, chúng tiếp tục thao túng tâm lý, khuyến khích đầu tư thêm để gỡ vốn và kiếm lời. Quá trình này kéo dài cho đến khi khách hàng không còn khả năng đầu tư. Cuối cùng, các đối tượng này chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.

Từ vụ việc kể trên, Công an TP. Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác không tham gia đầu tư trên các sàn ngoại hối, chứng khoán trái phép.

>> TikToker Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ trong vụ lừa đảo nghìn tỷ với Mr. Pips bị truy nã quốc tế