Phá đường dây lừa đảo quốc tế qua sàn giao dịch ngoại hối, chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng
Công an Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo ngoại hối quốc tế, chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng từ 22 nạn nhân trên cả nước, khởi tố 33 bị can.
Ngày 27/11/2024, Công an TP Hà Nội đã triệt phá một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch quốc tế, gây thiệt hại hơn 30 tỷ đồng.
Theo điều tra, từ năm 2020, Hồ Bích Ngọc (sinh năm 1996, trú tại Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã hợp tác với một đối tượng người Đài Loan để triển khai hoạt động lừa đảo. Ngọc nhận thông tin từ ba sàn giao dịch ngoại hối, được kết nối qua nền tảng phổ biến MetaTrader 4 và MetaTrader 5.
Để che giấu hành vi phạm pháp, Ngọc thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group tại Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, mở ba văn phòng tại Hà Nội, dù công ty không đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực tài chính chứng khoán.
Các đối tượng tuyển dụng nhân sự, chia thành nhiều bộ phận như quản lý, kế toán, hỗ trợ, trưởng nhóm, và nhân viên sale. Nhân viên chủ động tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, nhắm đến các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán, và ngoại hối.
 |
| Các đối tượng bị bắt giữ, nguồn: Công an Hà Nội |
Họ dùng thông tin sai lệch để giới thiệu về thị trường tài chính, mời khách hàng tham gia đầu tư. Các "chuyên gia" được giới thiệu thực chất không có kiến thức tài chính, chỉ nhằm tư vấn sai lệch, thúc giục khách hàng đặt lệnh với rủi ro cao.
Khi khách hàng thua lỗ, nhóm đối tượng tiếp tục thuyết phục họ nạp thêm tiền với hứa hẹn "gỡ vốn". Đến khi không còn khả năng nạp tiền, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Đến nay, cơ quan chức năng đã xác định 22 nạn nhân tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, và TP.HCM. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 30 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã thu giữ 4 xe ô tô, 85 điện thoại di động, 30 máy tính và hơn 3,3 tỷ đồng tiền mặt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố 33 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
Sự việc là lời cảnh báo đến người dân về các hình thức lừa đảo tinh vi qua sàn giao dịch tài chính, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thận trọng trong các quyết định đầu tư.
