Bộ Công an đề nghị 8 ngân hàng cung cấp thông tin về vụ việc ông Trịnh Văn Quyết

Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản gửi 8 ngân hàng về việc cung cấp một số thông tin trong quá trình điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC.

Bộ Công an đề nghị các ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB);

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank);

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank);

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB);

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến Tập đoàn FLC.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án “Thao từng thị trường chứng khoản" xảy ra tại Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoản BOS và các công ty có liên quan.

Để phục vụ cho công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các ngân hàng trên phối hợp cung cấp: Hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (VNĐ và ngoại tệ) sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay của các tổ chức, cá nhân (khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản cá nhân).

Cơ quan điều tra đề nghị ngân hàng phối hợp cung cấp nội dung thông tin trên đối với ông Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Bùi Hải Huyền.

Cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng nói trên cung cấp ngày thông tin tài liệu theo nội dung trên từ ngày 1/12/2021 đến trước ngày 15/4/2022.