Buôn lậu 310kg vàng trị giá 454 tỷ đồng, ‘bà trùm’ Nguyễn Thị Hóa, sinh năm 1972 bị kê biên 36 bất động sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố 25 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý và một số đơn vị khác.

Trong danh sách các bị can, Nguyễn Thị Hóa (SN 1972, trú tại Quảng Trị) cùng em chồng là Nguyễn Thị Gái (SN 1970) và 21 người khác bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu". Lê Xuân Tùng (SN 1980, trú tại Hà Nội), Giám đốc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý, và kế toán Lê Thúy Quỳnh (SN 1979, trú tại Hà Nội) bị cáo buộc phạm tội "Trốn thuế".

Các bị can Nguyễn Thị Hóa và Lê Xuân Tùng (Ảnh: Bộ Công an)

Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã kê biên 36 bất động sản liên quan đến Nguyễn Thị Hóa (53 tuổi, trú tại Quảng Trị), người được xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây buôn lậu. Trong số này, 21 bất động sản đứng tên Hóa, 5 bất động sản thuộc sở hữu Nguyễn Thị Gái (55 tuổi, em chồng của Hóa), và số còn lại đứng tên 5 bị can khác.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã phong tỏa hơn 1,34 tỷ đồng trong hai tài khoản ngân hàng của bị can Nguyễn Thị Gái và Trần Anh Sơn (quản lý tiệm vàng Minh Hưng, Hà Nội).

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Hóa trực tiếp điều hành đường dây buôn lậu vàng từ Viêng Chăn (Lào) đến chợ Karon, tỉnh Savanakhet (Lào). Từ đây, vàng được vận chuyển qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) vào Việt Nam, sau đó phân phối cho 6 tiệm vàng lớn tại Hà Nội và cá nhân Nguyễn Khắc Bồng.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 22/12/2022 đến 13/6/2023, Hóa đã buôn lậu 310 kg vàng với tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng, thu lợi bất chính 310 triệu đồng.

Nguyễn Thị Gái được xác định có vai trò quan trọng trong đường dây này. Gái góp vốn cùng Hóa, trực tiếp thực hiện các giao dịch và thỏa thuận cung cấp vàng cho Lê Minh Tuân (chủ tiệm vàng Tuân Đức, Hà Nội), đồng thời giúp Hóa quản lý dòng tiền mua bán vàng tại Lào và nhận tiền thanh toán từ đối tác.

Riêng Nguyễn Khắc Bồng, dù biết rõ nguồn gốc vàng nhập lậu, vẫn thỏa thuận mua 10 kg vàng từ Hóa với tổng giá trị hơn 14,3 tỷ đồng để phục vụ kinh doanh. Qua giao dịch này, Bồng hưởng lợi 8,8 triệu đồng.

Theo kết luận điều tra, cả 25 bị can đều thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn và tích cực hợp tác với cơ quan chức năng. Nguyễn Thị Hóa tự nguyện nộp 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả, trong khi Nguyễn Thị Gái cũng nộp 300 triệu đồng.

>> Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế ô tô Lexus đánh nam shipper