Trước đó, loạt bất động sản của "sếp" One Truss và người nhà bị C03 ngăn chặn giao dịch nhằm thu hồi tài sản trong vụ Vạn Thịnh Phát.
Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các bên liên quan đã bước qua giai đoạn mới sau khi bản án được công bố. Nhiều giao dịch giữa các cá nhân, doanh nghiệp với bà Trương Mỹ Lan và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát lộ diện.
Những giao dịch “oan” nhất khi liên quan đại án là một số cá nhân. Ví dụ, một cặp vợ chồng “tai bay vạ gió” khi bán căn nhà tại đất vàng TP. HCM cho con gái Trương Mỹ Lan với giá 150 tỷ đồng, mới nhận 140 tỷ đồng thì vụ án xảy ra, nhà bị kê biên do xác định tiền mua nhà thực chất là của Trương Mỹ Lan; khúc mắc dân sự giữa 2 bên sẽ được giải quyết trong vụ án khác (nếu có yêu cầu).
Hay một cá nhân khác, ông Hoàng Hữu Luận. Ông Luận gọi điện thống nhất bán 6 bất động sản cũng tại một khu “đất vàng” khác ở TP. HCM cho bà Trương Mỹ Lan với giá 480 tỷ đồng. Đại diện các bên thống nhất làm hợp đồng công chứng (giá 230 tỷ đồng), ông Luận nhận về 180 tỷ đồng và sang tên cho 1 người do Trương Mỹ Lan chỉ định đứng tên hộ.
Vụ việc xảy ra, ông Luận và người đứng tên vội đưa nhau ra công chứng, “hoán” lại hợp đồng. Tuy vậy, HĐXX cũng đã kê biên hợp đồng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chờ “thu hồi” 180 tỷ đồng. Vấn đề là, tiền đã nhận từ tháng 7/2022, đất đã vài lần “sang tên”, cái khó ông Luận phải ôm là “gom” lại đủ tiền để nhận giấy tờ đất về.
>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Đã thu hồi 916 tỷ đồng từ nhóm khách hàng Tân Tạo
Trường hợp công ty Gia Tuệ Lâm Đồng lại hơi khác. Công ty Gia Tuệ Lâm Đồng là chủ đầu tư 2 dự án ở hồ Tuyền Lâm, bán cho Trương Mỹ Lan với giá 920 tỷ đồng và mới nhận 672 tỷ đồng. Vụ án xảy ra, bất động sản bị kê biên, Gia Tuệ Lâm Đồng đề xuất được lấy 6 bất động sản khác để “thế chỗ”, nhằm hoán đổi với số tiền 672 tỷ đồng phải nộp lại, tuy vậy HĐXX không chấp thuận.
 |
| Bị cáo Trương Mỹ Lan bị tòa tuyên án tử hình trong đại án Vạn Thịnh Phát và SCB |
>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Bí ẩn Amaland và khoản tiền 147 triệu USD của Trương Mỹ Lan
Đối với ông Nguyễn Sơn Hải Long, sự việc cũng có điểm khác biệt và may mắn hơn. Ông Nguyễn Sơn Hải Long là Giám đốc Công ty One Truss – là một trong các công ty có nhiều giao dịch kinh tế với bị cáo Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Trong quá trình điều tra, để đảm bảo công tác rà soát, thu hồi tài sản, C03 đã ban hành công văn 100 ngăn cản chuyển dịch tài sản liên quan đến ông Nguyễn Sơn Hải Long cùng gia đình (cha mẹ, anh em).
Theo ông Long trình bày, ông không liên quan đến vụ án. HĐXX xét thấy, các tài sản không liên quan đến vụ án, và ông Hải Long cùng gia đình không có nghĩa vụ dân sự trong vụ án, do vậy để đảm bảo quyền lợi, HĐXX xem xét chấm dứt ngăn chặn dịch chuyển đối với 14 tài sản, là các bất động sản, gồm:
- 10 tài sản tại Long An, tổng diện tích 1.000m2. Mỗi bất động sản này có diện tích 100m2. Đây là các bất động sản trong cùng tờ bản đồ số 3, tại phường 6, thị xã Tân An (nay là thành phố Tân An), tỉnh Long An. Đây là các lô đất ở, có các ký hiệu thửa đất khá gần nhau, cụ thể gồm số 6783, 6784, 6785, 6786, 6787, 6800, 6801, 6802, 6803, 6804.
- Nhà số 117 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, TP. HCM, diện tích 92,17m2.
- Nhà số 119-121 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, TP. HCM, diện tích 203,2m2.
- GCN quyền sử dụng đất, thửa đất số 1003, 1004, 1005 tờ bản đồ số 4, địa chỉ phường 16, quận 8, TP. HCM. Tổng diện tích 1.480m2, là đất ao, do chính ông Nguyễn Sơn Hải Long sở hữu.
- GCN Quyền sử dụng đất các thửa đất số 1007, 1008, tờ bản đồ số 4, tại địa chỉ phường 16, quận 8, TP. HCM. Tổng diện tích 1.090m2, là đất ao, do chính ông Nguyễn Sơn Hải Long sở hữu.
CTCP Đầu tư và xây dựng One Truss tiền thân là CTCP Thiết kế - Tư vấn - Xây dựng Hưng Long Phát, thành lập tháng 11/2003, vốn điều lệ 20 tỷ đồng, do ông Nguyễn Sơn Hải Long làm người đại diện, góp 75% vốn; bà Nguyễn Thùy Diễm Phượng góp 10%; còn lại do 3 cổ đông sáng lập khác, mỗi người góp 5%.
Tháng 8/2018, công ty tăng vốn “khủng” từ 20 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.
Tháng 10/2021, công ty cập nhật thông tin bà Trần Thị Hà, sinh năm 1993, làm Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Sơn Hải Long là Tổng Giám đốc.
Tháng 3/2022, công ty tiếp tục tăng vốn “khủng” từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.
One Truss từng có nhiều giao dịch thế chấp tài sản khá thú vị là "quyền đòi nợ".
Tại SCB, tháng 5/2018, One Truss (lúc đó là CTCP Đầu tư và xây dựng Hưng Long Phát) mang tài sản là quyền đòi nợ phát sinh từ nguồn thu và tài sản có của bên B… với tổng giá trị quyền đòi nợ tối thiểu 10 tỷ đồng.
Tháng 11/2018, doanh nghiệp này mang quyền đòi nợ phát sinh từ một hợp đồng kinh tế, thế chấp tại BIDV (BID) chi nhánh Bến Nghé. Tại BIDV, Công ty Hưng Long Phát còn mang các loại xe ô tô thế chấp.
Ngoài ra, tài sản thế chấp vào tháng 4/2019 tại BIDV của Hưng Long Phát còn có khoản phải thu phát sinh từ hợp đồng kinh tế giữa Công ty Hưng Long Phát và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Nguyễn Hoàng.
Lớn nhất hiện đang lưu là tháng 6/2019, công ty mang quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng thi công công trình để thực hiện dự án Block E – chung cư cao tầng tại 1436 Trịnh Quang Nghị, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh giữa Công ty và Công ty TNHH Sản xuất thương mại Lý Khương, trị giá tạm tính hơn 327,8 tỷ đồng…
